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中国工商银行加大力度防范和打击金融犯罪

http://www.sina.com.cn 2001年08月04日08:13 中国新闻网

  中新社北京八月三日电(邓梅芳龚新)中国工商银行今天宣称,该行四月份开展的依法合规大检查活动,已取得显著 成效。

  据统计,工商银行共对二万二千七百个营业机构网点进行了检查,发现各类问题逾万项,查处违法、违规、违章责任 人二万一千三百一十三人,受经济处罚一万九千零四人,处罚金额一百六十六万元人民币。

  中国从今年四月起加大了整顿和规范市场经济秩序的力度。工商银行相关负责人称,该行以规范业务管理,强化内控 制度为目的,深入检查金融违法和犯罪活动,极大地震慑了金融犯罪分子和有违法违规行为的员工。在两个多月时间内,该行 各级分支机构采取自查、交叉检查和上级行抽查相结合等方式,将检查面覆盖到所有机构、网点和业务环节。

  据悉,针对检查中发现的问题,工商银行各级行及时研究相关措施,限期纠正,从严处理违章、违规责任人员,并从 强化内控角度及时清理、修订内控措施和办法,完善银行内部风险控制、预警体系和制度。

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