原广信公司深圳证券部大户室主管钟碧英狂挪公款炒股案告破

　　昨天，广东省检察院公布：挪用巨额公款炒股造成8000多万元无法归还的原广东省国际信托投资公司深圳公司证券部大户室主管钟碧英在深圳中院受审。这是近年来广东检察机关侦破的最大一宗挪用公款案件。

　　据检察机关起诉书指控，这个钟碧英，多次使用假名及借用、冒用他人名字，“毫不客气”挪用巨款炒股，到案发止挪用公款余额达87177871多元。

　　为逃避法律制裁，钟碧英狡兔三窟，使出“逃命四招”，我检察干警干净利落一一揭破，将这条大狐狸给揪了出来……

　　开局：哪条狐狸透支一亿多？

　　1998年，广东国际信托投资公司(下称广信公司)因经营不善被宣告破产，原广信公司下属的9个证券部全部交由广发证券有限责任公司(下称广发证券)托管。10月8日，根据省政府指示，广发证券当晚突击进驻原广信公司下属的9个证券部，查账中发现广信公司深圳证券部大量透支股民金额，尚未收回的竟达一亿多元。

　　托管组发现大部分钱都到了在该部炒股的股民账户上，其中十几个户透支金额巨大，但却找不到相应的人。这些透支户的炒股经办人是钟碧英，钟碧英是谁呢？

　　破局：狐狸尾巴藏也藏不住

　　逃命第一招：无中生有伪造黄少华一问三不知

　　应对第一招：当机立断立即打报告请来检察官

　　经了解，钟碧英是该证券部大户室主管。但根据证券管理有关条例，证券从业人员不准参与炒股，托管组马上找钟碧英调查。狡猾的钟碧英编造谎言说，股票是一个名叫黄少华的香港人的，黄少华找了很多身份证，这十几个账户都是他开的。

　　托管组立即让钟碧英把黄少华找来，1998年10月26日，钟碧英找了一个自称是黄少华的人。此人身材矮小，其貌不扬，一开始就引起了托管组的怀疑，托管组一连问了他三个问题：问：你是否在这里炒股？

　　答：是。

　　问：你总共炒了多少？

　　答：你们说多少就多少。

　　问：透支的金额怎么还？

　　答：马上就还。

　　回答更加重了托管组的怀疑，经分析，此人八成是冒名顶替。因为黄少华自始至终都不敢表明自己的身份，没有提供身份证；其次从外貌和言谈举止上看此人一点不像老板，更像打工仔；三是黄少华对透支余额没有异议，连自己炒股多少都不知道。

　　这个自称黄少华的人走后，托管组立即用他留下的电话号码跟他联系，催他还钱，但这个号码始终打不通。

　　托管组马上写报告请示省领导，认为钟碧英有重大犯罪嫌疑，要求司法机关尽快介入。省有关领导接到报告后，迅速作出批示：由省检察院马上立案。

　　逃命第二招：暗渡陈仓老公不要了钱也不要了

　　应对第二招：蛛丝入手扎进交易所翻出历史账

　　接到批示，广东省检察院张学军检察长当即指示法纪处赶快立案、尽快破案。

　　1998年10月30日，省检察院法纪处以挪用公款罪正式对钟碧英立案侦查。当天，省检察院干警秘密来到深圳，决定与钟碧英正面接触一次，可是，钟碧英在托管组找她谈话后神秘失踪。据了解，钟碧英在筹备出国，随时都有逃跑的可能。

　　这个狡猾的钟碧英还精心布置对抗侦查：一是与丈夫“协议”离婚，把所有的财产给了老公和在加拿大读书的女儿；二是在广发证券进驻的前两天销毁了证券部大部分的记账凭证、客户交易单及电脑资料；三是在检察院拘留她的前一天，把存放在银行保险箱的东西全部取走。

　　狐狸再狡猾，却斗不过精明的好猎手。检察官秘密侦查，当天就将钟碧英抓获，并宣布对其刑事拘留。

　　初次审讯，钟碧英把所有问题推得一干二净。首先，钟碧英认为股民透支炒股是该证券部经理同意的，应由经理承担责任；其次，按钟碧英说法，透支人是黄少华，但现在找不到黄少华；第三，由于记账凭证、电脑资料大部分被销毁，查账难以进行，无法确定到底是谁用这十几个账户在炒股。

　　经过研究，检察官们决定从股票的归属入手，以此作为本案的突破口。由于记账凭证和电脑资料被销毁，检察官决定到深圳证券交易所去查。

　　客户资料浩如瀚海，查账人员一头扎进去，在两个多月里对这13个透支户进行清查，从开户到托管时的全部交易清单从深交所打印出来，并结合尚未被销毁的资料进行对照分析。

　　查账结果显示，这些透支款的经办人就是钟碧英，不仅从财务上排除了黄少华的可能，同时也证实了钟碧英在撒谎！

　　逃命第三招：偷梁换柱老乡当幌子客户成掩护

　　应对第三招：兵分三路照片是姓钟笔迹也姓钟

　　另一路人马调查开户人身份。这13个人的身份证有以下几种情况：一是有些开户人是钟碧英的亲戚或老乡，这些亲戚承认曾经借过身份证给钟碧英，但却没有一个人认识黄少华；二是这13个股东账户最大的一个是钟碧英化名为金盈开立的，经文检技术鉴定，证实存根上的照片就是钟碧英的；三是有的股东账户名是以前曾跟钟碧英一起炒股的客户的，通过核实，钟碧英在盗用这些客户的名字炒股；四是从这13个股东卡的开户资料看，有些股东名不是钟碧英，但经办人和联系地址全是钟碧英的。

　　第三路人马到了证券登记公司调查，发现股东卡申请单留下的笔迹全部是钟碧英所写的，而且钟碧英的银行存折一直与13个股东户有资金来往。

　　逃命第四招：借尸还魂再度耍招法骗来替罪鬼

　　应对第四招：痛打七寸用情又用理邓某成证人

　　检察官成竹在胸再次提审钟碧英。钟碧英却仍坚持这13个股东账户是香港人黄少华的。检察官适时出证，证实真正炒股的就是钟碧英，钟碧英却狡辩成是黄少华委托她炒股。

　　检察官追问，既然黄少华委托你炒股，你们是怎样联系具体炒作股票的呢？钟碧英再次耍花招，说黄少华买卖股票是通过他的一个朋友邓某转告的。

　　邓某是在该证券部炒股的一个客户，检察官立即找她谈话，没想到其口供竟然与钟碧英完全一致。检察官调查后发现邓也在透支炒股，邓某透支炒股的经办人是钟碧英。

　　原来，透支炒股并非每个人都可以办到，钟碧英利用其大户室主管的职务便利，帮邓某办了透支手续。邓某听钟碧英讲，这次托管组调查，就是由于给邓个人透支炒股，邓某为此一直心存感激和内疚。

　　检察官再次找到邓某把有关材料给她看，邓某当场大哭，大骂钟碧英是个骗子。邓某将事件的原委一五一十地交代出来。

　　原来，在检察院介入此案的前两天，邓某正在上海出差，突然接到钟碧英电话，说最近省里要派人来调查证券部的透支问题，钟碧英在证券部有十几个账户，一时平不了账，如果检察院找她，就说全部股东账户都是黄少华的，由黄少华委托邓转告，由钟碧英具体炒股。如今见朋友有难，邓某满口答应，没想到差点成了钟碧英的替罪鬼。

　　解局：狐狸化名盗名挪巨款

　　突破邓某后，检察官很快就查明了钟碧英的全部犯罪事实：1992年-1998年10月间，广信公司深圳证券部规定客户只要有一定数额保证金，就可以透支炒股。钟碧英自1993年开始一直负责大户室业务，并利用其工作便利，私自在客户袁某的保证金账户上透支证券部公款用于自己炒作股票。

　　1994年之后，钟碧英先后使用假身份证“钟盈”及借用或盗用其亲戚、朋友、老乡等人的身份证及股东卡，在证券部开设保证金户并透支巨额资金，又利用该证券部保证金户结算的漏洞，同时使用其原丈夫和其朋友等17个上海股东卡，在“钟盈”等13个保证金户中使用透支款进行通买通卖，并通过将从透支资金户买的上海股票转到非透支户卖出的形式转走资金，根据对钟碧英挪用公款的司法鉴定报告，钟碧英自1993年至1998年10月8日，在“金盈”等13个透支户透支公款余额总共87177871多元，仅存股票市值及资金余额33494534元(以1999年1月16日为基准日)，两项相抵尚有53683336多元无法收回，给国家造成巨额经济损失。

　　1997年5月7日，钟碧英使用其化名“金盈”的股东卡，指使其操盘手石某以“金盈”的名义开户，随后利用工作便利，多次给“金盈”户透支巨额资金炒股。1997年6月4日，钟碧英通过透支炒卖一只上海的股票获利后，将其中的170万元秘密转存到其亲戚邬某的股东账户上(因该股东没有透支，可以取出资金)。当天，钟碧英将该笔170万元取出转存到她自己的银行账户上。

　　在侦破钟碧英案的过程中，检察官既打击犯罪，又积极保护国有财产。广东省检察院法纪处办案干警通过辛勤而卓有成效的工作，共追回赃款近7000万元，并协助有关部门确认原广信深圳证券部的投资及债权约1200万元，为国家挽回大量经济损失。

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