利用签订经济合同进行诈骗,已成为为害企业、破坏经济秩序和社会稳定的一大公害:1997年以来,市公安局经侦处处理的诈骗案中,33.6%是合同诈骗,涉案金额达两亿多元。8月29日,警方将合同诈骗的特点一一描出,提请企业当心。
犯罪主体以经验型为主。据介绍,案中80%的犯罪嫌疑人年龄都在35岁至50岁之间,这些人文化程度不高,多为初高中水平,但社会经验丰富,能说会道,有一定社交能力,善 于利用复杂的社会关系网打通“关节”,消除行骗过程中可能遇到的麻烦。
作案手法多为智能型。犯罪嫌疑人能够充分利用合同的各个环节来实现其诈骗目的,如利用一些虚假的印章、凭证、证明来诱骗对方签订合同,或通过编造各种理由推诿、推迟付款、交货,为其转移资金、货物创造时间、空间上的便利。在市公安局经侦处办理的案件中,有25%的案件采用了这些手法。
钢铁、煤炭、石油等紧俏物资行业是作案的首选目标,建筑、汽车等新兴行业也被犯罪分子盯上。特别是在建筑行业,近来不法分子利用工程重复发包,骗取工程定金、质保金的案件较多。
多选国有企业下手。从侵害对象来看,50%以上的被骗单位是国有企业,国有企业被骗金额占被骗金额的70%以上。
警方分析,合同诈骗之所以屡屡得逞,原因多多:有的企业负责人及业务人员法制观念淡薄,对合同作用不重视,仅凭一张名片就能订合同,甚至口头约定便送货上门;有的单位经济效益不好,产品积压滞销,急于脱手变现,放松了防范意识;有些单位则是贪图小利,为赚取管理费、手续费等,盲目提供担保、保证,导致承担相应的法律赔偿责任,得不偿失。
警方特别提醒:目前的合同诈骗犯罪呈现出犯罪手段日益高明、团伙作案逐渐增多的趋势,涉及境外的案件也不断出现,企业应增强合同意识,不给犯罪分子以可乘之机。(记者宋兰兰 实习生陈虹)
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