【本报讯】 2000年12月11日，挪用巨额公款炒股造成8000多万元无法归还的原广东省国际信托投资公司深圳公司证券部大户室主管钟碧英被押上法庭，这是近年来广东省检察机关侦破的最大的一宗挪用公款案件。

　　据检察机关起诉书指控，被告人钟碧英在1992年至1998年间，利用其担任广信深圳公司证券部大户室工作人员及主管的职务之便，多次使用假名及借用、冒用他人名字，以透支的形式，挪用证券部的客户保证金用于自己炒作股票，至案发止挪用公款余额达87177871多元。

　　托管组进驻证券部

　　1998年，广东国际信托投资公司（下称广信公司）因经营不善被宣告破产。原广信公司下属的9个证券部全部交由广发证券有限责任公司（下称广发证券）托管。

　　10月8日，根据广东省政府的指示，广发证券当晚突击进驻原广信公司下属的9个证券部，对其经营进行查账，其中查到广信公司深圳证券部有大量透支股民的行为，透支金额尚未收回的竟达一亿多元。

　　托管组顺着钱的去向侦查，发现大部分钱都到了在该部炒股的股民账户上，其中有十几个透支户透支金额巨大，但却找不到相应的人。

　　托管组继续清查下去，发现这些透支户的炒股经办人是钟碧英，那么钟碧英是谁呢？经了解，这个钟碧英就是该证券部大户室主管。

　　钟碧英露出马脚

　　1998年10月30日，省检察院法纪处以挪用公款罪正式对钟碧英立案侦查。

　　当天，省检察院干警秘密来到原广信深圳公司证券业务部，决定首先与钟碧英正面接触一次，可是，钟碧英在托管组进驻找她谈话后，就神秘失踪了。据了解，早有防备的钟碧英已经在筹备出国，随时都有逃跑的可能。

　　不仅如此，这个狡猾的钟碧英在托管组进驻后就感到风声不妙，担心迟早要出事，精心布置了以下手段对抗侦查：一是与丈夫“协议”离婚，把所有的财产给了她老公和在加拿大读书的女儿，她自己却没要一分钱家产；二是在广发证券进驻的前两天销毁了证券部大部分的记账凭证、客户交易单及电脑资料；三是在检察院拘留她的前一天，她把存放在银行保险箱的东西全部取走。

　　狐狸再狡猾，却斗不过精明的好猎手。检察官经过秘密侦查，当天就将钟碧英抓获，并宣布对其进行刑事拘留。

　　面对浩如瀚海的客户资料，检察官一头扎进深交所和证券部，与广发证券托管组的查账人员一起花了两个多月的时间，对这13个透支户进行清查。查账结果证实了检察官的判断，通过确认这13个账户的开户资料显示，这些户都是属于钟碧英的。

　　另一路人马开展了对开户人身份的调查。通过调查发现这13个人的身份证有以下几种情况：一是有些开户人是钟碧英的亲戚或老乡；二是这13个股东账户最大的一个是钟碧英化名为金盈开立的，检察官赶到钟碧英的老家去调查，发现在派出所户籍存根上留下的资料全部是钟碧英的，经文检技术鉴定，证实存根上的照片就是钟碧英的；三是有的股东账户的名字是以前曾跟钟碧英一起炒股的客户的，通过找这些人核实，证实钟碧英在盗用这些客户的名字炒股；四是从这13个股东卡的开户资料看，有些股东名不是钟碧英，但经办人和联系地址全部都是钟碧英的。

　　第三路到了证券登记公司调查，发现股东卡申请单留下的笔迹经过鉴定全部是钟碧英所写的。

　　疯狂透支造成巨额损失

　　检察官一方面抓紧对钟碧英的审讯，一方面继续查账，很快就查明了钟碧英的全部犯罪事实：

　　1992年至1998年10月间，广信公司深圳证券部为增加营业收入，规定客户只要有一定数额保证金作担保，就可以透支炒股。钟碧英自1993年开始一直负责大户室的业务，并利用其主管经办给大户透支的工作便利，私自在客户袁某的保证金账户上透支证券部公款用于自己炒作股票。

　　1994年之后，钟碧英先后使用假身份证“钟盈”及借用或盗用其亲戚、朋友、老乡等人的身份证及股东卡，在证券部开设保证金户并透支巨额资金，又利用该证券部保证金户结算的漏洞，同时使用其原丈夫和其朋友等17个上海股东卡，在“钟盈”等13个保证金户中使用透支款进行通买通卖，并通过将从透支资金户买的上海股票转到非透支户卖出的形式转走资金，根据对钟碧英挪用公款的司法鉴定报告，钟碧英自1993年至1998年10月8日，在“金盈”等13个透支户透支公款余额总共87187781多元，仅存股票市值及资金余额33494534元（以1999年1月16日为基准日），两项相抵尚有53683336多元无法收回，给国家造成巨额经济损失。

　　钟碧英挪用巨额公款透支炒股，除了亏损之外，还多次秘密转出透支款供其本人挥霍使用，其中包括花了170万元购买商铺。

　　经检察机关查明，1997年5月7日，钟碧英使用其化名“钟盈”的股东卡，指使其操盘手石某以“金盈”的名义开户并输入电脑，随后在没有存入保证金的情况下，钟碧英又利用主管大户室的工作便利，多次给“金盈”户透支巨额资金炒股。1997年6月4日，钟碧英通过透支炒卖一只上海的股票获利后，将其中的170万元秘密转存到其亲戚邬某的股东账户上（因该股东没有透支，可以取出资金）。当天，钟碧英将该笔170万元取出转存到她自己的银行账户上。

　　6月9日，钟碧英又从银行将该笔款取出。7月29日，连同自己的其它资金共196万元，通过“存一贷二”的按揭方式，购买了位于深圳大东门耀华楼首层的两间商铺。

　　省检察院法纪处办案干警通过辛勤而卓有成效的工作，共追回赃款近7000万元，并协助有关部门确认原广信深圳证券部的投资及债权约1200万元，为国家挽回大量经济损失。（朱香山 古国真）

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