本报讯 香港廉政公署在接到一宗举报后顺藤摸瓜，经数月调查，日前侦破了一个庞大的跨境“洗黑钱”集团，怀疑该集团通过勾结银行职员，清洗估计共500亿港元的“黑钱”。廉署在内地检察部门的协同下，在9月中旬先后拘捕了涉案的39人。据介绍，这个集团进行“洗黑钱”犯罪至少已有5年。香港廉署在这次行动中拘捕了一家金融机构的5名股东和9名职员、5名涉嫌负责运送“黑钱”的“跑腿”、3名替该犯罪集团在香港处理有关存款的银行高级职员，以及14名银行户口持有人。

　　行动中，廉署曾在边境截查一辆由内地进入香港的货车，并搜查有关货币兑换店，共查获850万港元现金。在获得法庭颁令后，又冻结有关犯罪嫌疑人的7000万元银行存款。

　　廉署指出，内地不法分子和不法港商勾结，通过逃税、贪污、走私等违法活动，获得大量黑钱。他们把这些钱交给这个跨境洗钱集团。该集团雇用专人从内地把钱偷运到香港，交给香港的接头人，接头人再把“黑钱”送到香港尖沙咀一家兑换店，由兑换店在银行过帐，从而使大笔非法现金变成合法存款。

　　据香港媒体披露，廉署在调查这个“洗黑钱”集团过程中发现，“远华”走私案主犯赖昌星曾是其中一名主要客户。他把藏在内地的黑钱通过这个洗钱集团，偷偷汇到他儿子在加拿大一家银行开设的户里。 （良志）

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