人民网11月22日讯 原南京中山集团财务公司金谷证券营业部总经理刘利民，挪用29亿公款在股市上搏击后暴发，最后身陷囹圄，这是南京市建国以来查处的最大一起经济犯罪案件。

　　一封举报信牵出一条证券大鳄

　　2001年1月，南京市纪委、市检察院分别接到匿名为“原中山集团财务公司金谷证券营业部原经理刘利民在1996年至19997年期间，利用职务之便，盗用巨额公款认购一级市场原始股，通过二级市场卖出获取巨额利润。1997年底，刘率领一伙人同时辞职后将巨额利润私分，估计有上千万元……”。市委领导对此高度重视，要求市纪委、市检察院在认真听取汇报的基础上“安排力量，从外围入手组织初查并注意保密，如有违法违纪行为要果断采取措施”，并及时派出了精干侦查员进行外围调查工作，至2000年4月下旬，初步查出了刘利民购买的三处产权房以及其私营公司和股票资金账户的一些基本情况，初步掌握了刘利民等人数千万元资产分布状况。最让侦查人员感到兴奋的是，他们确实掌握了刘利民利用职务便利，于1996年5月8日将金谷证券营业部600万元资金擅自挪给本案的另一犯罪嫌疑人王爱林注册成立公司的犯罪事实。案件震惊南京，引起中纪委、省纪委领导高度重视并被列为督办安全件之一的特大经济犯罪案件开始浮出水面。

　　斗智斗勇力缚证券大鳄

　　2000年5月8日，根据案件进展情况，由市纪委、市检察院、市公安局等部门联合参加的专案组，代号“5·8”专案，由此揭开了对刘利民涉嫌犯罪的经济问题开展全面调查取证序幕。5月9日，刘利民、王爱林落入法网。5月11日，市检察院以涉嫌挪用公款罪分别对刘利民、王爱林立案侦查，次日，对刘利民实行刑事拘留，对王爱林实行监视居住。

　　面对办案人员的讯问，刘利民矢口否认自己有任何经济犯罪问题，并声称自己所有资金是其个人做股票赚来的，没有挪用公家一分钱，就连挪给王爱林注册公司那600万元事实也死不承认。而作为刘利民当年的老同学和曾经的同事，也是其所作所为的最大受益者——王爱林。则更是环顾左右而言他，闭口不谈他与刘利民之间的经济关系。侦查工作陷入了僵局。

　　必须另辟蹊径。办案人员将视野再一次转移到刘利民、王爱林所办的两家私人公司身上和两人所控制的股票资金账户上。根据工商注册资料记载，王爱林私人的江苏雅博公司成立于1996年5月，注册资本1000万元人民币，王爱林出资900万元，其中现金600万元，实物300万元；胡徐文以实物出资50万元；何夫英以实物出资50万元。600万元现金系刘利民挪给王爱林使用的，这点办案人员早已掌握。但是，胡徐文、何夫英是什么人？与王爱林又是什么关系？他们为何要投资王爱林的公司？

　　专案组一方面加强提审刘利民、王爱林，一方面积极开展外围调查，终于确定胡、何两人系刘利民的外公、外婆，也就是说王爱林私人公司有10%的股份刘利民的，案件出现重大转机。此时，对刘利民、王爱林的股票资金账户的清查也取得了积极成果，发现两账户股票交易量极大，极不正常。

　　专案组组织了近20人，先后到10家银行近百个营业点及多家证券营业部进行查证，多次往返于上海证券交易所，调取了1000余份书证，翻阅了数千份财务资料，最终揭开了这起特大挪用公款案的朦胧面纱：1996年1月至1997年5月，刘利民利用担任金谷证券营业部经理的职务便利，累计挪用本营业部数十亿资金给王爱林的“雅博公司”户(王爱林在成立江苏雅博商贸投资有限公司前，曾成立南京雅博物资贸易有限公司，并于1995年9月12月在金谷证券开设“雅博公司”股票资金账户。此后，王爱林一直在用该账户进行股票操作，透支申购新股106支，获利2000万元左右(实际挪用和获利数额需待司法会计复鉴定予以确定)。

　　5月27日，市检察院以涉嫌挪用公款罪决定逮捕刘利民并冻结了刘利民在中国经济开发信托投资公司南京证券营业部股票账户上的资金和股票共4200余万元。

　　29亿元资金到底是怎样被挪用的？

　　1995年9月，刘利民出任中山集团金谷证券营业部经理后，邀请王爱林到该营业炒股，并答应照顾王爱林。9月12日，王爱林在金谷证券营业部开设“雅博公司”股票账户，至1996年2月共投入资金237.2万元，转出211万余元，实际投入25万余元。“雅博公司”股票户从开户当天起，经刘利民陆续透支买卖二级市场股票，至1996年2月透支最高额达到150余万元。

　　1996年1月17日，金谷证券营业部汇出资金5200万元网下申购“新疆众和”股票。其中以“雅博公司”登记中签34.95万股，1月20日，金谷证券营业部为“雅博公司”账户代垫股资153余万元。根据中签率计算，“雅博公司”需要申购资金2400余万元，而当日该账户资金余额为139万余元，也就是说在申购“新疆众和”这支股票操作上，刘利民就挪用了2500多万元资金给王爱林使用。1996年2月15日、16日，3月4日，王爱林将34.95万股“新疆众和”分3次出手，交易金额达313万余元。除去股票及利息，王爱林获利139万余元。

　　为把刘利民“拴住、拖进来”，王爱林成立江苏雅博公司过程中，建议刘利民以本人名义入股，刘以自己是营业部老总，不能入股为由推脱，王爱林又提出让刘利民以其老家年龄大的亲戚的身份入股，刘利民于是向王爱林提供了其外公、外婆的身份证，将营业部600万资金挪给王爱林验资注册江苏雅博公司。事后，刘利民出也承认“当我融资给王爱林时，潜意识里想到雅博公司有我10%的股权”。

　　两人挪用公款的雪球越滚越大，当然，“雅博公司”股票转账的资金量也在节节攀升。1997年，申购新股实行网上限量发行后，王爱林控制了1000多个“深圳户”和600多个“上海户”，每次新股发行时，他都拥有上千万甚至几千万元的申购资金，平均占刘利民所在金谷证券营业部申购总资金的20%，而这背后的一切，均是在刘利民的策划下进行的。

　　当刘利民、王爱林一次又一次动用公款在股市上进行赌博时，出最终将自己赌进了牢狱。

　　刘利民、王爱林挪用公款案已开庭审判别，不久将做出一审判决。(崔洁、张目)

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