河南省百花实业（集团）有限公司其实是李建一手创办的家族式私营企业，李建自任公司董事长兼总经理，副总经理分别由其妻马晓红、妻姐马晓丽、妹夫李新担任，其妹李燕任公司财务部核算中心负责人。

　　李建等公司核心人员在收取巨额存款后，只将其中少量资金存入公司的账户，而大多数资金都存入了其家族成员的个人账户，集团财务管理混乱，账目不全，大额资金随意支付，购物也不入账。几年间，“百花”集团相继投资新建和新开展了房地产、出租车、宾馆娱乐、股票期货、健康产业等项目和业务，其中有的并没有投入运转，已经运转的企业也没有一个赢利。

　　为欺骗社会和集资群众，李建及其“百花”集团不惜重金，大肆虚张声势，把一些子虚乌有的公司罗列在自己名下。他们还利用非法吸收的公众存款，陆续举办了“崔健演唱会”等公关活动，在《商界》等杂志上极力包装自己。李建还于1996年相继骗取了郑州市某区“优秀企业家”、第四届“河南省优秀青年”等荣誉称号。其实，李建生活极其腐化糜烂，其豢养的姘妇至少有3个。为防事情败露，李建采取种种办法，套取了120万元美金，并转移到国外，在加拿大、美国等地注册了公司，通过关系办理了3本出国护照和移民加拿大的有关手续。案发后，李建、马晓红、马晓丽等先后以12个人的名义，分76次从6家银行取走现金1573万元人民币和67000美元，有计划地转移和藏匿。

　　群众报案—— 惊天巨骗终落网

　　1998年5月18日，郑州市公安机关接到10余名群众报案，称“百花”集团既不付息，也不退还本金，李建等人不知去向。接报后，河南省及郑州市迅速成立了案件指挥部，抽调40余名干警组成专案组，查封、冻结了“百花”集团的部分账号，展开侦破工作。同时成立包括工商、银行、审计等部门参加的群众工作组，负责稳定群众情绪，防止事态扩大。

　　案发前，“百花”集团核心成员李建、马晓红、马晓丽、李燕等已分头携巨款逃往外地，逃走之前，他们还销毁、转移、藏匿了大量账册、票据及大量现金。专案组千方百计寻找线索，追查出一批重要数据资料，基本澄清了集资会员和存款底数。侦查人员顺线追踪，终于在1999年3月将出逃广东的李建、马晓红、李燕等人抓获归案。经查明，李建外逃期间，随身携带仿真手枪一支、子弹一发。

　　经过一年多的努力，公安机关追缴赃款、赃物价值人民币7376.8129万元，尚有13365.5807万元无法追回。1999年8月21日起，郑州市有关部门陆续向已经登记核实的省内外债权人按比例兑付资金。

　　该案经郑州市中级人民法院审理后，于2001年3月22日作出一审判决，以集资诈骗罪判处李建死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；以非法持有枪支、弹药罪，判处其有期徒刑3年，决定执行死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。同案犯马晓红、李燕等9名被告人分别犯集资诈骗罪、窝藏罪、包庇罪、转移赃物罪和虚假广告罪，同时分别被判处15年至2年不等的有期徒刑，并处罚金共85.3万元。

　　一审宣判后，罪犯李建等不服，提出上诉。河南省高级人民法院审理后，于2001年6月6日作出驳回上诉、维持原判的刑事裁定，并依法报请最高人民法院核准。最高人民法院复核核准罪犯李建死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，并下达了对罪犯李建的执行死刑命令。

　　河南省高级人民法院副院长张子祥在接受记者采访时指出，集资诈骗等扰乱金融秩序案件，不仅严重侵害国家和人民群众的财产安全，而且危及金融安全，影响经济发展和社会稳定，对犯罪分子一定要严加惩处，同时要高度重视财产刑的应用，不让犯罪分子在经济上占到便宜。广大人民群众也要警惕起来，不要上犯罪分子的当。

　　据新华社电 在全国影响较大的河南百花实业（集团）有限公司特大集资诈骗案主犯李建，昨天在郑州市被依法执行死刑；同案犯马晓红、李燕等9名被告人也分别被判处15年到2年不等的有期徒刑。

　　在昨天公开宣判大会后接受记者采访的政法专家和干部群众纷纷表示，对这类非法集资、金融诈骗的犯罪分子，应当依法予以严惩，但对那些容易盲目上当的群众，也确有诸多教训值得汲取。他们呼吁广大投资者、消费者：千万要警惕“集资诈骗”陷阱，不可重蹈“百花”悲剧的覆辙。

　　巧设骗局——

　　“百花”演绎“空手道”

　　1993年8月，从郑州市一家企业下海的25岁的李建，以4万元资本金收购并接管了“郑州百花音像租赁部”，做起对外出租录像带的生意。1994年，李建将该租赁部更名为“郑州市百花音像服务中心”，开始以向租借录像带者发放“金卡”的方式，先期收取每位顾客押金888元，一次租给5盘录像带，并发给定期金卡1张。持卡者在一定期限内可随时租带，租得越多，租金越便宜。金卡到期后，除返还给持卡人本金外，加付酬金200元。

　　这看似不薄的“回报”和其他优惠条件，使大批租带者前来交纳押金，领取金卡。在一年多时间内，李建用这种办法共收取顾客押金、租金等各类款项达20多万元。

　　此后，李建与几个家族成员合作，利用虚假注册，于1995年9月筹划成立了“河南省百花实业有限公司”，自任总经理。公司下设音像电器分公司和休闲商务俱乐部。他们一方面继续租售音像制品，一方面推出所谓“营销会员”的经营模式。会员只要先交纳8000元到数万元的“货物抵押金”，并与休闲商务俱乐部签订“会员协议书”，就可以按优惠价从公司提取等值的音像制品、器材、家用电器等商品进行推销活动，不仅销售利润全部归己，到年底还可以根据各人的推销情况，按抵押金数额以月利率2％～3％的高息领取酬金。

　　到1996年底，该公司吸收会员达6000多人，收取会员货物抵押金累计达7000多万元。其中大多数会员在交纳抵押金后，并未领取公司的货物去进行销售活动，而是坐吃公司的利润，等抵押金到期后领取酬金。

　　这一现象曾引起有关部门警觉。1996年底，当时的中国人民银行郑州市支行专门召开会议，并向百花公司下达文件，指出百花的经营形式是一种变相集资行为，要求立即停止。但百花公司极力为自己的活动辩解。营销活动停止了不到半年，李建又变换方式，让会员加入他们所谓的“营销网”，并将营销商品的范围扩大到日用消费品，按保底分成的方式，与营销人员搞起了所谓的“合作经营”。

　　其实，这是“换汤不换药”。公司仍要求加入营销网的人员先交纳5000元到数万元不等的货物抵押金，并签订“营销协议书”。协议规定，营销人员可以按优惠价从公司提取等值商品进行推销活动，到年底仍然可以按月利率2％～3％的高息领取酬金。结果，入网人员还是不领商品，而只存押金，等待到期领取酬金。很多原来的老会员也续签了协议。

　　从1996年底到1998年2月，李建等人逐步将原公司扩展为“河南百花实业（集团）有限公司”，虚称注册资金3420万元，下设16家子公司，但多数子公司纯属空壳。这期间，参与进行非法集资活动的子公司有河南省百花实业有限公司下属的休闲商务俱乐部、河南省汇丰源实业发展有限公司和未经注册的河南省百花连锁营销有限公司3个，李建伙同马晓红、李燕、马晓丽、田夫等人，通过与集资会员签订“会员协议书”、“营销协议书”、“连锁营销协议书”等方式，非法向社会公众变相吸储资金。案发后，办案部门集中登记查实，这3家子公司非法集资的对象涉及郑州市各区、街道办事处及省、市直单位1300多个，人员有工人、干部、教师、个体经营者和其他市民等。涉及外地的有全国11个省、市、自治区和河南省内的开封、洛阳、焦作、新乡、信阳、濮阳等市。共向18488人次非法集资33607.6万元、美金2万元。

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