本报讯 去年告破的“全国最大票据诈骗团伙案”，20名犯罪嫌疑人昨天由河源市检察院提起公诉。

　　该案于去年由省公安厅侦查终结，移送省检察院审查起诉。河源市检察院公诉部门经过几个月的认真审查，查明了此案的全部犯罪事实。该犯罪团伙人数之多、涉案金额之大、作案手段之恶劣、影响范围之广都是全国少见的。

　　62份贴现假汇票金额2·７亿

　　经检察机关查明：1999年5月至2000年9月间，犯罪嫌疑人关家新、黄文、于怀富、李志新等人互相勾结，由关、黄等人购买空白的假银行承兑汇票，盗用河源两家银行的名义，以“河源汽车工业总公司”、“河源市进出口贸易公司”等企业为出票人，分8次为“哈尔滨富城实业有限公司”、“哈尔滨市宏元吉经贸有限公司”等企业伪造了共62份假银行承兑汇票，票面金额合计约2·７亿元。

　　内鬼出假证44份假票贴现

　　于怀富持着这62份假银行承兑票据到哈尔滨市某银行、哈尔滨市城郊某金融单位申请贴现。当贴现银行查询汇票的真伪时，关、黄两人立即勾结河源某银行职工罗朋远、刘锦先等人制作了假的查复书，并叫他们应付贴现行来人的实地查询，致使62份假票据中有44份被贴现，骗取银行资金2亿多元。案发时，已返回1·３6亿元，仍有6835万元到期未还。关家新分得赃款100多万元，黄文分得6万元。

　　此前被骗系同一内鬼作祟

　　1998年10月至1999年1月间，犯罪嫌疑人张瑞清、关家新与黎小勇、李志新、于怀富(均另案处理)等人互相勾结，张瑞清按照黎小勇提供的开票资料，盗用河源某银行的名义，以虚构的“河源市华侨进出口公司”为出票人，为“哈尔滨富城实业有限公司”开出6份假银行承兑汇票，票面金额合计2958万元。其后，关家新找到河源某银行职工罗朋远帮忙，由罗将假的银行承兑汇票从营业厅柜台窗口递出来，并伪造了查询结果，骗取了哈尔滨市某银行来人的信任，致使该行被骗资金2879万元。张瑞清分得赃款11万元，关家新分得4万元。案发后，该资金被全部追回。

　　六省银行受害七千多万未追回

　　据统计，从1998年至2000年9月间，关家新、张建清、黄文等20名犯罪嫌疑人采取内外勾结的手段诈骗银行资金，伪造的票据票面金额高达3·５095亿元，除部分因被识破或因案发没有贴现外，被贴现的银行资金达2·５370亿元，至今仍有7791·３万元没有追回。受害的有黑龙江、云南、吉林、山东、福建、甘肃等省的银行。

　　要害是辨伪答复书也假

　　在本案中，记者发现了一个发人深省的问题：如果没有银行工作人员的里应外合，如果这些受害银行在审查票据时慎重一些，那么，国家的资金就不会这么轻易被诈骗了！这次同案被起诉的还有部分是银行工作人员。原某银行河源分行信息科技部技术员李惠龙，受关家新的指使，截获了两份银行要求查询票据真伪的传真，并伪造答复书，而其个人收受了关等人的贿赂1·４5万元。

　　　　(刘学兵、朱香山、刘洁辉)

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