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南方网讯 昨天(8月15日)，江门市中级人民法院江门市中级人民法院系列案，连育奇、陈得坤、许烈雄、颜锡隆、颜晓武等5名“地下钱庄”成员受审，检察机关指控他们在2001年3月至8月间，为曾某某、叶某等15名客户购买港币共计537116358.49元汇往境外指定账户。5名被告都是汕头潮阳市人，但分属两个“地下钱庄”。连育奇、陈得坤、许烈雄是许鹏展(此前已开庭审理)的马仔，许鹏展的“地下钱庄”设在汕头；而颜锡隆则在深圳开“地下钱庄”，手下是颜晓武。
据检察机关的指控，许鹏展的“地下钱庄”成立于1999年9月。当时，走私犯罪集团头子许鹏雁(另案处理)为了转移走私款项及为他人买卖外汇到境外，与连某钊、林益明(另案处理)合股在汕头市设立“地下钱庄”，由许鹏雁二弟许鹏展负责钱庄的具体运作。
许鹏展的“地下钱庄”一出笼便为许鹏雁走私集团洗黑钱准备了通道。1999年9月，许鹏展伙同连育奇、陈得坤、许烈雄3人租赁汕头市金信大厦作为“地下钱庄”的“办公”场所，随即开始负责联系集团内的香港海通公司及香港中盛汽车(控股)有限公司，一方面为境内的客户预付境外货物的款项，一方面积极收取许鹏雁走私集团所走私货物的货款及所谓“通关费”，并将上述资金非法转到境外。
在昨天的庭审中，5被告出人意料地没有对公诉机关的起诉提出太大的异议，而是老老实实表示“基本属实”或“大部分属实”，仅对几年来个人所从事的买卖、转移的钱款数额表示了不同意见。这样本来预计两天的审理仅用一天便告结束，法庭决定择日再行宣判。
洗黑钱流程图：
一：走私集团头子许鹏雁与连某钊、林益明合股在汕头市设立“地下钱庄”，二弟许鹏展负责钱庄具体运作，马仔连育奇、陈得坤、许烈雄收取货款将其非法转到境外。
二：买卖外汇需要正规的银行账户，许鹏展与陈得坤等虚设汕头市金园区新兴鸿展农副产品商行等20多个空壳公司，以此名义在几个银行开设了账户。
三：每天上午九时左右，许鹏展定时与在深圳市开设“地下钱庄”的颜锡隆电话联系，商定当天的外汇汇率，接下来由许鹏展与购汇客户商定汇率，然后，购汇客户将境外受益方的银行名称、账号、购汇金额等资料传真到许鹏展的“地下钱庄”，经许签名确认后再将资料传真给香港中盛汽车(控股)有限公司的许小洁(另案处理)，由许小洁从香港中盛汽车(控股)有限公司在香港银行设立的账户中将外汇汇入客户指定的境外账号
四：得到许小洁传回“地下钱庄”的汇单复印件后，连育奇、陈得坤、许烈雄等人便负责在汕头向购汇客户收取人民币现金或从开设的空壳公司银行账户提取巨额人民币现金，先交回钱庄集中保管，清点后捆绑装箱，由陈得坤和林炎群(另案处理)开车将钱送到深圳市爱国路怡景花园桂宝楼4楼c房颜锡隆的“地下钱庄”，由颜晓武负责清点接收，然后颜锡隆通知“老陈”(另案处理)来取走现金并将外汇汇入许鹏展指定的香港中盛汽车(控股)有限公司的“永富”账户。作者：綦伟丁成玉
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