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新华网广州9月3日电(记者肖文峰)日前，广东省公安厅组织广州、珠海、佛山、东莞、顺德5市公安机关统一开
展代号为“截流”的打击地下钱庄非法买卖外汇行动，取得显著战果。
警方在行动中共打掉地下钱庄11个，捣毁经营窝点30个，抓获犯罪嫌疑人53名，缴获赃款人民币1236万元
、港币183万元、日元14万元、美金4000元，境内外银行存折1529本 ，并据此冻结存款850多万元。另外，警
方还扣押了汽车12辆、摩托车7辆，以及大批帐簿、传真资料等证据材料以及电脑、点钞机、传真机等作案工具。
统一行动于8月29日上午11时开始，在广东省公安厅行动指挥部的统一指挥下，上述5市调集经侦、特警等警种
450多名警力按照预定方案直奔目标，分别开展捣点端窝、突审扩线、冻结存款等工作，使行动取得决定性的胜利。事先掌
握的各地下钱庄“庄主”等主要犯罪嫌疑人全部落网，除捣毁事先已掌握的11个主要窝点外，还扩线打掉其20个外围经营
网点。
在广州市番禺区，警方打掉了分别以犯罪嫌疑人梁惠芬、何绍昌、陈广祥、李永威、杨明学为首的5个地下钱庄，缴
获赃款840多万元，冻结存款450多万元。珠海市公安局捣毁了以庄汉坚为首的地下钱庄，缴获赃款110万元人民币和
67万元港币。顺德市公安局在顺德大良区连续端掉了分别以林敏英、陈尚文为首的两个地下钱庄，在犯罪嫌疑人林敏英、何
永平经营的地下钱庄仅存折就搜出了1270本，从其住处还查获1支仿六四式手枪、5发子弹(已上膛)等。东莞市公安局
在虎门富民时装城附近摧毁了分别由郑家旺和陈湛权、李月葵夫妇经营的地下钱庄，扣押了大量赃款，在陈湛权的地下钱庄还
搜出了散弹枪、钢珠枪、电警棍、匕首等武器。
经初步审查，上述犯罪嫌疑人均交代了以店铺及住宅为经营窝点，利用现金交易、存折汇兑等方式，与港澳地区“代
理人”合作，长期非法买卖外汇并从中牟利的犯罪事实。其“客户”主要是珠江三角洲的出境旅游者和私营企业主。目前公安
机关正追查这些“客户”有无涉及其他犯罪行为。
广东省公安厅有关负责人说，地下钱庄非法买卖外汇活动既扰乱了金融秩序，导致资金外流，同时还为一些贪污、诈
骗、走私、赌博等犯罪分子提供了资金“暗流”通道，必须依法严惩。广东警方将把打击地下钱庄非法买卖外汇犯罪活动作为
整顿和规范市场秩序工作的重点，开展一连串的统一行动，对地下钱庄非法买卖外汇犯罪进行不间断的打击、整治，彻底截断
这股资金“暗流”。
这位负责人还同时提醒境外不法分子，与境内不法分子勾结经营地下钱庄非法买卖外汇，属于共同犯罪，触犯内地法
律；同时，如果明知地下钱庄的来往资金是犯罪所得，按照有关境外法律规定是属涉嫌洗钱犯罪，广东公安机关将与有关国家
和地区的司法机关加强合作，联手予以打击。(完)
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