新快报讯(记者时标通讯员梁瑞国夏晓露)8月29日,广东省公安厅组织广州、珠海、佛山、东莞、顺德5市公安
机关统一开展代号为“截流”的打击地下钱庄非法买卖外汇行动,取得显著战果。据统计,这次行动共打掉地下钱庄11个,
缴获及冻结赃款近2000多万元。
行动中,事先掌握的各地下钱庄“庄主”等主要犯罪嫌疑人全部落网,除捣毁事先已掌握的11个主要窝点外,还扩
线打掉其20个外围经营网点。
经初步审查,上述犯罪嫌疑人均交待了以店铺及住宅为经营窝点,利用现金交易、存折汇兑等方式,与港澳地区“代
理人”合作,长期非法买卖外汇并从中牟利的事实。其“客户”主要是珠江三角洲的出境旅游者和私营企业主。目前公安机关
正追查这些“客户”有无涉及其他犯罪行为。
“截流”行动战果
广州
打掉分别以犯罪嫌疑人梁惠芬、何绍昌、陈广祥、李永威、杨明学为首的5个地下钱庄缴获赃款840多万元,冻结
存款450多万元
珠海
捣毁以庄汉坚为首的地下钱庄缴获赃款110万元人民币和67万元港币
顺德
端掉分别以林敏英、陈尚文为首的两个地下钱庄搜出存折1270本,1支仿六四式手枪、5发子弹
东莞
摧毁分别由郑家旺和陈湛权、李月葵夫妇经营的地下钱庄扣押大量赃款及散弹枪、钢珠枪、电警棍、匕首等武器
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