此案今天开审涉及金额达500亿港元
新快报讯(任民)香港警廉合作侦破的500亿港元洗黑钱案有新发展,经一年调查后,廉署前天正式将其中涉案的
前宝生银行高级经理林耀忠以及其他7名男女落案起诉,8名被告今天将在东区法院提讯。该案为香港历来最大的洗黑钱案。
警方与廉政公署的联手调查显示,这个涉及贪污的跨境洗黑钱集团,自1996年至去年被捣毁的5年时间里,总共
清洗的款项高达500亿港元,被认为是香港有记录以来的最高纪录。而以走私暴富的赖昌星亦涉嫌涉及此案。
香港廉政公署的消息指出,在该集团清洗的庞大黑钱中,极可能涉及中国历来最大宗贪污案、目前正身在温哥华的远
华走私案主犯赖昌星。廉政公署表示,已与内地有关部门进行进一步调查。
廉政公署昨晚公布指出,于去年9月展开搜捕行动,拘捕了39名涉案人士后,并随即与警方商业罪案调查科成立联
合调查小组,全力调查案件中涉及贪污、清洗黑钱及诈骗等罪行。
据报道,加拿大警方曾发现赖昌星钱包里有两张用他人名字的提款卡,其妻曾明娜则有六个银行户口及在某间银行有
两个定期存款账户。有消息指,当初赖昌星至少将120亿元人民币的走私收入通过地下钱庄转往加拿大。
调查发现,集团的洗黑钱程序是先由内地的不法商人,通过多名港人,将逃税、贪污及不法勾当得来的资金,以现金
形式经陆路边境用车辆走私到香港,再串通一家找换店及宝生银行经理级人员,将已清洗的黑钱存于银行内,部分再汇至加拿
大目的地。
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