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央行将颁布反洗钱规定

http://www.sina.com.cn 2002年09月13日16:29 北京晚报

  本报讯(记者马佳)银行业反洗钱工作会议日前在北京召开,这是中国银行业反洗钱工作的第一次专门会议,一批相 关法规将颁布。

  在这次会上,央行行长戴相龙部署了防范洗钱等犯罪活动的措施和当前要做好的重点工作。第一、人民银行不仅要监 督商业银行执行金融交易制度,还要执行金融交易监测报告制度,配合有关部门做好防范和打击洗钱等犯罪活动。各商业银行 则要正确认识和处理好
反洗钱与业务发展的关系。第二、切实加强反洗钱法规制度建设。中国人民银行将制定并颁布《金融机 构反洗钱规定》、《支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金报告暂行规定》,完善我国银行业的反洗钱法 规体系。第三、建立金融交易的分析监测报告制度和信息沟通机制。此外,银行系统还将认真落实各项规章制度、切实防范打 击洗钱等犯罪活动,并继续加强反洗钱、反恐怖融资方面的国际合作。


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