沈阳“新源骗局”全盘曝光

　　昨日，沈阳警方就群众们非常关心的沈阳“新源”非法集资案有关细节问题回答了记者提问。

　　记者：有部分养户认为新源公司是“代养”，为什么被认定是非法吸收公众存款？

　　答：中华人民共和国国务院1998年7月13日发布的《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》规定：任何非法金融机构和非法金融业务活动，必须予以取缔。非法吸收公众存款是指未经中国人民银行批准，向社会不特定对象吸收资金，出具凭证，承诺在一定期限内还本付息的活动；变相吸收公众存款，是指未经中国人民银行批准，不以吸收公众存款的名义，向社会不特定对象吸收资金，但承诺履行的义务与吸收公众存款性质相同的活动。

　　新源公司以与养户签订代养水蛭、土元合同形式向社会不特定对象吸收资金，承诺在一定期限内返还本金及支付固定利息的行为，实质上养户不承担任何风险，是一种变相吸收公众存款的行为。这一行为未经中国人民银行批准，侵害了国家金融管理秩序，违反了国家法律规定。

　　然后警方负责人回答：新源公司非法吸收公众存款案件在得到了中国人民银行、中国人民银行沈阳分行的明确定性后，又得到了公安部的肯定。

　　记者：目前新源案件法律程序还未全部结束，现在返还养户集资款是否合法？

　　答：中华人民共和国国务院1998年7月13日发布的《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》及中国人民银行1999年1月27日《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定：对非法金融业务活动，经中国人民银行认定取缔后，由所在地的地方人民政府负责组织清理清退债权债务。

　　《中华人民共和国刑事诉讼法》第198条规定：“公安机关、人民检察院和人民法院对于扣押、冻结犯罪嫌疑人、被告人的财物及其利息，应当妥善保管，以供核查。任何单位和个人不得挪用或者自行处理。对被害人的合法财产，应当及时返还。”

　　依据上述行政及法律规定，现在清理清退集资款完全合法。

　　记者：个别养户提出，我们是投资者，为什么说我们是集资者？

　　答：一个行为的性质如何确定，不能简单地看其名称，而应当全面分析行为人的主观方面、客观方面及所侵犯的客体。 新源公司的行为被认定为非法集资后，在不明真相的情况下参与集资的人无论叫“集资者”还是叫“投资者”，都是涉嫌非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款行为的受害者。

　　记者：有养户担心，公安机关在办理新源案件过程中，办案经费用的是集资款？

　　答：公安机关立案以后，市委、市政府领导明确要求，在办理新源案件过程中，不允许动用一分钱集资款，办案经费均由市、区两级财政共同负担，现已拨出经费20万元。

　　记者：新源公司有工商行政管理机关发的营业执照，为什么还认定为是非法集资？

　　答：工商行政管理机关颁发的营业执照是新源公司合法经营的前提条件，该执照中明确规定新源公司的经营范围为蝎子、土元、水蛭养殖、开发、销售。新源公司只有在营业执照规定的经营范围内进行活动，才能得到法律保护。而新源公司以代养水蛭的形式向社会不特定对象筹集资金，并承诺在固定期限内支付一定利息的行为，超出了营业执照规定的经营范围，扰乱了金融管理秩序，因而构成了非法集资。

　　记者：到目前为止，养户办理清退登记的比例能达到多少？如果不登记怎么办？ 答：新源公司集资对象大部分是下岗职工、老弱病残等贫困户，他们投入的都是自己的血汗钱，在了解事情真相后，他们强烈要求返还集资款。根据有关规定，返款可以在目前进行也可在法院判决后进行，政府从关心群众的角度出发，应广大群众的要求，作出了现在返款的决定。

　　从9月25日在媒体发布清退资金登记通告，到10月15日（不包括国庆休假），在不到两周的时间，各县区登记的比例已达75.2％，而且各登记点还在陆续登记中。希望投资者抓紧登记，我们也要求各县区登记点将清退资金登记通告送到养户手中。

　　如果这次不登记，将不作为本次清退对象予以返款。

　　记者：养户最关心的是返款问题，请问返款的原则是什么？返款率能达到多少？

　　答：根据有关法律和政策规定，这次返款的原则：一是未还本金的数额和集资者的人数，以最后审计确定的数字为准。二是根据资金情况，量入为出，分期分批进行清退。三是最大限度地减少集资者的损失，对此案收缴的资产全部用以清退，收缴多少，清退多少。四是以单位名义集资的不在本次清退范围之内。

　　在此案中，公安机关查处及时、追缴集资款数额很大，而且仍在加大追缴力度。根据已追缴集资款的数额，这次是沈阳市近几年来非法集资返款率最高的一次。 记者：如果新源案件不能全部返款，损失部分由谁负责？

　　答：中华人民共和国国务院1998年7月13日发布的《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第18条规定：“因参与非法金融业务活动受到的损失，由参与者自行承担。”

　　《中华人民共和国刑事诉讼法》第77条规定：“被害人由于被告人的犯罪行为而遭受到物质损失的，在刑事诉讼过程中，有权提起附带民事诉讼。” 根据上述行政及法律规定，集资者可以在人民法院审理阶段，对非法吸收公众存款的被告人提起附带民事诉讼，追偿损失。通过诉讼程序仍然不能追回的损失，由集资者自行承担。

　　记者：有消息说，朱红霞把群众集资款搬到自己家藏起来，有没有这事？

　　答：有。在对新源公司董事长朱红霞住的家里依法进行搜查时，搜出大量现金，床下有、纸箱里有、编织袋里有，只要是能放钱的地方四处藏有现金，一次性就搜出现金2600多万元，以梁勇、朱红霞名义办理的存折11个，金额近900万元，在她二姐朱红艳租住的房子里一次搜出900万元。只要她们落脚藏身的地方，都藏有大量的现金。本报记者 刘洋

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