据生活新报报道(记者温星) 昨日，一起特别巨大的经济犯罪案件在昆明市中级人民法院开始审理，10名被告人和1家被告单位被指控犯有三项罪名：贷款诈骗罪，指控金额2.1892亿元；非法吸收公共存款罪，指控金额3.2188亿元；违法发放贷款罪，指控金额2.1892亿元。云南多名著名律师组成强大阵容出庭，预计庭审将进行3天。

　　据昆明市人民检察院指控：被告人杨志帮于1993年与他人合伙创办了宜良德昌股份有限炼钢厂。3年后，该厂因资不抵债而被起诉，云南省高级人民法院于1996年3月将该厂所有资产予以查封，未经解封不得转移，变卖、抵押、转让。但是，杨志帮为收回投资，竟于当年9月伙同被告人吴其林，在该厂基础上成立了“志帮钢铁集团公司”和“大志线材厂”，并分别担任其法定代表人。尔后，二人分头来到前卫信用社、贵州物资局等地贷款和集资无果后，便邀约另一被告昆明金方实业公司法定代表人王家义进行策划：采用高息吸收公众存款的手法，以云南国际信托投资公司安宁办事处(以下简称“国托安宁办事处”)名义，通过被告、该办事处主任杨元提供条件，骗取存款户信任，将资金吸收到该办事处，然后再采取虚假担保手段来骗取贷款。策划好后，王家义即找到杨元，在其鼓动下，杨元同意只要能把资金吸收到，他就批货，并由投资科科长保贵平经手办理，按照存款的80%指定给王家义使用。

　　公诉机关认为杨志帮、王家义等10名被告人在这一过程中的行为构成了三项罪名。一是贷款诈骗罪。从1996年10月至1998年10月期间，杨志帮、王家义、吴其林既又分工只有合作地实施诈骗活动，共向国托安宁办事处贷款84笔，除其中一笔是以金方公司房产作抵押外，其余的均是杨志帮指使王家义，用无任何资产和偿还能力的“志帮钢铁集团公司”和虚假的担保书进行担保。通过虚假担保这一手段，共诈骗货款达2.1892亿元，至案发时，仅归还了21笔4885万，另62笔未归还，造成经济损失共1.7007亿元。

　　二是非法吸收公众存款罪。自1996年10月至1998年10月间，被告人董小平等五人以支付高息为诱饵，共吸收64家单位及19名个人的资金利润到国托安宁办事处，共计高达3.2188亿元。该办事处主任、法定代表人杨元、明知中国人民银行有规定，不允许超业务范围吸收异地或个人存款，不报请当地人行安宁支行批准，仍决定以该办事处名义，超业务范围吸收异地和个人存款。当在接受人行云南省分行和安宁市支行稽核检查时，杨元又隐瞒非法吸收公众存款的事实真象，把非法吸收的异地存款说成是存款者自愿来存的。作为该办事处投资科科长，被告人保贵平也违反人行的有关规定，伙同杨元，参与到非法吸收公众存款中来。在这一系列吸存行为中，被告人董小平于1996年9月18日伙同金德明、李法高息吸存一事，并签订了“引资协议书”，确定年利率高达31%，之后，积极寻找存款单位，在当年10月至1997年3月间，董小平即伙同金德明、李兴旺共引资2000余万到国托安宁办事处，从中谋取暴利。而被告李兴旺个人从1996年12月至1998年10月间，同样以高息为诱饵，就吸收了“美国环球通用有限公司”等十家单位的存款共4000万元。被告人金德明从1996年10月至1998年5月间吸收到国托安宁办事处的资金也是4000余万元。另外，杜庆强、张长安两名被告吸存到的资金则分别为400万和300万元。尤其是严重的是，当非法行为即将暴露时，被告人杨元王家义还数次伙同杨志帮等人为掩盖事实，于1997年年底至1998年间，多次开会策划继续在社会上高息吸收公共存款以冲抵旧的贷款，而继续向金方公司发放贷款，形成恶性循环，致使国家和人民的财产继续遭受重大损失。

　　三是违法发放贷款罪。身为国托安宁办事处法定代表人杨元在向王家义发放贷款过程中，违反法律及行政法规，不调查核实贷款方以及担保方的经济能力和负债情况，在抵押手续不全的情况下，发放给王家义的金方公司2.1892亿贷款，而在该过程中，身为投资科长的保贵平积极配合杨元，在贷款审批表上签字，故共造成达1.7007亿巨额资金的流失。

　　被公诉机关列为被告的除了杨志帮、王家义、吴其林、杨元等10名个人外，国托安宁办事处也被列为本案的第11被告。由于本案延续时间长、涉案金额特别巨大，备受社会各界关注。昨日，11被告的辩护人均在庭上亮相，这是一个堪称“空前豪华”的辩护阵容，包括了马军、刘胡乐、王北川、袁野及王惠民等众多知名律师在内，由于案情特别复杂，昨日的庭审处于纷繁复杂的举证、质证阶段。

　　据悉，昆明市中院计划用三天时间来审理此案，本报将继续予以关注。

　　免费试用新浪15M收费邮箱　赶紧行动！
　　订阅短信头条新闻，第一时间、突发事件、重大新闻尽在掌握！