金融业内人员协助洗钱追究刑事责任 | ||
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http://www.sina.com.cn 2003年01月30日02:57 北京晨报 | ||
据新华社1月28日电(记者张建平)中国人民银行近日发布了《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》 (以下简称《管理办法》),并将自2003年3月1日起实施。国家外汇管理局有关负责人28日对《管理办法》的相关内 容进行了解释。 《管理办法》明确了金融机构对大额和可疑外汇资金交易报告的法律责任。根据金融机构违规行为的性质和情节,设 定了四种处罚措施:一是未按规定报告大额或可疑外汇资金
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