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中国重拳出击反洗钱

http://www.sina.com.cn 2003年03月29日02:55 北京晨报

  “金融行动特别工作组—中国研讨会”在京举行

  据新华社北京3月27日电全球性反洗钱组织“金融行动特别工作组(FATF)”昨天在北京与我国有关部门就反 洗钱工作展开交流探讨。

  “金融行动特别工作组”成立于1989年,现有成员31个国家和地区,主要包括发达国
家和我国香港特别行政区 等主要国际金融中心。这个组织专门研究和制定各国国内和国际反洗钱政策,并促进这些政策的广泛实施。金融行动特别工作 组作为重要的全球性反洗钱组织,先后制订了反洗钱40条建议及反恐融资8条特别建议。

  在这次为期两天的“金融行动特别工作组—中国研讨会”上,金融行动特别工作组的代表将与我国公安部、外交部、 财政部、中国人民银行、国家外汇管理局、国务院台办等有关部门围绕反洗钱和反恐融资工作、金融特别行动工作组反洗钱40 条建议和反恐融资8条特别建议、中国打击反洗钱犯罪和恐怖活动融资及其相关立法等问题进行广泛、深入的交流和探讨。这 是“金融行动特别工作组”第一次在非成员国召开研讨会。

  中国代表在研讨会上表示,将进一步加强与“金融行动特别工作组”及其成员在打击跨国洗钱犯罪领域的合作,为更 有效地打击跨国洗钱犯罪活动作出不懈努力。


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