兰州集资诈骗系列案侦破纪实媒体揭开黑幕

http://www.sina.com.cn 2003年04月21日02:57 兰州晨报

　　媒体揭开黑幕

　　2001年的早春二月，刚从新春佳节回过神来的兰州市民，猛然间发现自己生活的这座城市，成了全国媒体关注的焦点。几乎全国所有重要媒体都报道了一条重磅新闻：兰州集资诈骗案的黑幕被揭开。

　　当年2月13日下午，甘肃省政府召集省市公安部门、省市工商部门，并约请中国证券委员会驻兰特派员等部门的领导，召开打击集资诈骗活动紧急会议，部署省内各部门查处打击集资诈骗活动行动，要求省、市办案单位，迅速行动，抓捕犯罪嫌疑人，查封帐户，查扣赃款赃物，不管涉及到谁，一查到底，决不手软，将受骗群众的损失降低到最低限度。

　　当时，集资诈骗活动在兰州泛滥成灾，作为查处打击集资诈骗前沿阵地、攻坚主力的兰州市公安局非常重视，全警动员，投入到查处打击集资诈骗的行动之中。

　　2月13日晚上，兰州市公安局召开紧急会议，研究制订了兰州市公安局严厉打击集资诈骗活动的行动方案。随即成立了由兰州市公安局主管副局长为组长、经侦支队负责人为成员的打击集资诈骗行动小组，抽调专人成立打击集资诈骗行动办公室，负责全兰州市查处打击集资诈骗活动情况的汇总、通报、研究、分析和指导。

　　拉网重点捕鱼(小标题)

　　兰州市公局行动指挥部，调兵遣将，将兰州泰祥商贸有限公司、甘肃永盛商贸有限公司、甘肃金山商贸有限公司、甘肃万维达经济顾问有限公司、兰州华陇财经信息有限公司、兰州力鑫经济信息咨询有限责任公司、兰州信达经济有限公司、甘肃中亚财经服务有限公司、甘肃华信投资咨询服务公司、兰州新兰德投资顾问有限公司、甘肃量子经贸有限责任公司、兰州傲然责任有限公司等15家从事集资诈骗的公司列为查处清理打击的重点对象。

　　2月15日，兰州市公安局打击集资诈骗活动领导小组发出攻击命令。市局经侦支队、城关、七里河、西固各分局所属的多个专案组，立即行动，驱车前往各指定目标。

　　经各突击专案组不分昼夜的连续工作，查封取缔了15家涉嫌集资诈骗的公司。同时采取措施，对这些公司的非法资金、银行户头资金、交易设备、通讯、运输工具，进行了冻结和查扣，对到案的犯罪嫌疑人的审查和对涉案逃跑的犯罪嫌疑人的追捕工作同时展开。突击战斗取得成效，达到了预期的目的。

　　力鑫挨了头一刀(小标题)

　　据到案的兰州力鑫公司的主要犯罪嫌疑人陈耀争供述，他的公司其实成立在一个很偶然的时候。

　　1998年9月在一个偶然的场面、偶然机会中认识了兰州立祥公司沈涛，两人一见如故，谈得非常的投机。在立祥公司经理沈涛的指导策划下，陈耀争决定成立一家公司、一个事实上是立祥公司的子公司——力鑫公司。这个公司主要经营项目经是济信息咨询公司，没有股票交易这一项，可他们所干的只有一项，那就是所谓的“股票”交易。

　　为此，两人协商，由立祥公司的沈涛为力鑫公司介绍一个股票交易通道——成都恒盛证券咨询服务有限公司(后简称恒盛公司)，恒盛公司为其传递股票指令，兰州立祥公司为其提供卫星接收的股票市场信息、将力鑫公司的股票保证金转到成都的恒盛公司，并信誓旦旦，保证其获取高额利润。

　　1998年11月，陈耀争、储新华、武某3人东拉西凑筹集了50万现金，于1998年12月11日注册成立兰州力鑫经济信息咨询有限责任公司。由股东陈耀争任法人、股东储新华任监事、股东武某的妻子姚某任监事兼出纳员。公司经营的范围是：经济信息、投资选择、家庭理财调查、咨询服务，根本就没有股票交易业务这一项。

　　依据《证券法》等有关法律法规的明确规定：股票交易的业务代理资格，必须由中国证券会的批准。那里有一套严格的审批程序，不是谁想经营就能经营的。

　　力鑫公司从成立的那一天起，就明确知道他所经营的权力范围中就没有股票业务这一项，可这家公司在它存在的两年多的时间里，所从事的偏偏只有一项业务，那就是从事所谓的股票交易，实际是集资诈骗活动。

　　他们招聘所谓的股票交易经纪人，引进“高级专业人才”姜某，任命为业务总经理，对所谓的经纪人进行培训，并印刷股票买卖交易风险说明书及股票交易协议，大肆散发。

　　从1999年的1月起，驱动那些经培训之后的所谓的经纪人，连接不断地到兰信证券西固天乐股市等正规股市，拉来正规的股民参加力鑫公司的集资诈骗活动。这些所谓的经纪人，依据他们公司的输灌，到处大肆宣扬，他们是成都湘财证券设在兰州的远程大户室，以“免费午餐、大户室待遇、提供内幕交易信息、高额低息融资、保证收益”等优惠诱人的条件，引诱一些相信他们这些条件能够实现挣钱想法的群众，从那些正规的股票交易场所里割肉斩仓后，来到力鑫公司，指望能在这个公司，借助这些高手能人，去实现他们淘金的梦想。

　　来到这里的“入场交易者”发现，这里与众不同，一般正规股票交易场所所需要的那些证件、与此相关的繁杂手续，在这一并免了。这里不须查验登记入场者的入市手续，但与“入场交易者”签订“股票买卖风险说明书”、“户口处理委托书”及“客户资金调拨授权书”。来这里的“入场交易者”的感觉是，入市就跟进一家商场一样方便，什么都可以不要，但有一样不能少，那就是钱。这些“入场交易者”小心翼翼地提着他们的血汗钱，抱着发财的美好愿望，坚定的走进这些集资诈骗公司。

　　进入这些什么都可以少就是不能少钱的集资诈骗场所，还有几道手续是要履行的，那就是“入场交易者”所必须签的几份合同，懂点合同常识的人们大都能看出来这是一个明显的不平等的合同，可一些“入场交易者”就一笔签下了自己的大名，结果连所谓“股票”及资金的处理权都交给公司(或经纪人)。换句话就是，“入场交易者”的资金打入集资诈骗公司之后，拥有入场资金使用权的公司(或经纪人)是自由地使用这些资金买买所谓的“股票”，自由地为他们进行所谓的融资，然后再自由地为他们平仓，为的是更自由的卷走那些“入场交易者”的资金，达到吞没资金的目的。

　　那些从嘴里抠的，从身下省下的，有的是积累了一辈子的养老钱送到了这里，指望能生出几个油盐酱醋茶的小钱来，能生活得更好一些。结果呢，小钱是没能挣上，投进去的那些本钱也没有了。本指望能改善一下的日常生活的愿望，顿时泡汤了。一些失去生活本钱的人，本来还能过得去的生活，一下子陷入了困顿。

　　力鑫公司的操作模式是“入场交易者”根据力鑫公司提供的所谓股市行情，根据经纪人的技术指导，填写股票买卖交易单，由盘房电话报单至深圳的深圳置银信投资公司，由该公司进行股票模拟交易，虚拟交易凭证以“客户交易平衡表”的形式传回给力鑫公司，再由力鑫公司将“客户交易平衡表”发给交易者。

　　这家设在深圳的深圳置银信投资有限公司股票的老板，就是兰州立祥公司的法人沈涛。这里面的猫腻也就可想而知了。

　　这个猫腻直到兰州警方对立祥公司立案查证后，才得以揭开。所谓的股票交易，只是在他们设置的那个虚设的交易网中走了一遭，根本就没进入国家正规的股市交易网络。

　　经警方查证，在深圳置银信投资有限公司供职的李某、张某、王某交待，他们与力鑫跟公司的股票交易是虚假模拟的，交易中的融资自然也是虚假的。

　　经查，力鑫公司利用立祥公司的股票模拟交易系统，依据所查获的证据、犯罪嫌疑人供述，被诱入他们公司入场交易的群众，在其股票模拟系统上炒股，绝大多数都遭洗劫。据其中报案的27个人，入市资金有200多万元，损失80余万元。

　　2001年3月8日，兰州市公安局西固分局将侦查终结的力鑫公司提交西固检察院，西固区检察院以涉嫌集资诈骗罪对陈耀争、储新华等4人批准逮捕；

　　3月30日，西固分局将此案移送西固区检察院审查起诉。成为兰州市公安局严厉打击集资诈骗活动的第一个侦察终结，第一个被检察机关提起公诉的兰州集资诈骗活动的非法公司。

　　西固公安分局在自己的辖区内还查处到了一个特殊的集资诈骗公司——信达公司。从这个公司的股东组合上不难看出，兰州集资诈骗猖獗的程度，已到了非收拾不可的地步。

　　信达公司跟那家力鑫公司一样，成了华信公司吸收入场交易者资金的一台机器。

　　在兰州市公安局打击集资诈骗统一行动之中，西固分局经侦队立案侦查后，接报所谓入市群众27人，入场资金225.99万元，损失资金83.19万元。

　　因此案的大头在七里河辖区，在兰州市公安分局打击集资诈骗活动领导小组的协调下，将并案到七里和公安分局，与王成一案一同查处。

　　神秘人物王成(小标题)

　　七里河公安分局将辖区内所涉及从事集资诈骗活动的公司进行查处打击。

　　经查“甘肃中亚财经服务有限公司(后简称中亚公司)”、“甘肃华信投资咨询有限公司(后简称华信公司)”、“甘肃华陇财经投资咨询有限服务公司(后简称华陇公司)”这几家公司虽然名称有异，公司设置的地点不同，但他们所吸纳的资金的流向是一个地方，那就是这几家公司总的后台老板——王成处。

　　王成，在集资诈骗案里，是个颇有几分神秘感的人物。在入场交易者眼里、心里，他的公司有雄厚的实力。

　　王成的几家公司所涉及的金额达5000余万元。

　　七里河公安分局接入场群众128人报案，损失资金在2400余万元(包括进入正规股市亏损的200万元)。

　　主要的犯罪嫌疑人王成、高世平被七里河检察院批捕，阎某等11名犯罪嫌疑人被刑事拘留。

　　经查，1998年3月以来，犯罪嫌疑人王成(男、现年33岁、原籍陕西省神木县人，住兰州市城关区)，系铁路子弟，在兰州上的小学、成都上的中学。当过兵，退役后的1987至1989年在成都铁路局工作，1989年留职停薪，闯入商海，梦想着一夜暴富。历经近10年的折腾，所获不多。

　　1998年3月，他拿着从成都市面上学来的一手邪招，急冲冲地赶到他的出生之地兰州，摆下这个迷魂阵，大肆吸取受骗人的资金。

　　王成的第一家公司“甘肃国泰财经服务有限公司(简称国泰公司)”成立于1998年3月，比他的乡党沈涛在兰州成立的立祥公司还早4个月。王成的国泰公司跟沈涛的立祥一样，和成都的恒盛公司也签订了一份“股票投资协议”。

　　兰州市公安局严厉集资诈骗活动的统一行动开始之后，七里河区的主要犯罪嫌疑人王成已经逃得不知去向。

　　2001年4月23日，自以为逃跑得逞的王成，经甘肃警方的全力追捕，在南国名城深圳落入法网。将此人押回兰州的甘肃省公安厅经侦支队，随即将这名要犯移交给了七里河公安分局专案组。

　　落网后的王成则摆出一副死猪不怕开水烫的架势。专案警察则使用挤牙膏的方式，一点一点地往外面挤。辅之于突击清查所获得的证据，同案犯罪嫌疑人的供述，硬是把这块硬骨头给啃了下来，迫使他交代了他在兰州集资诈骗活动中的所做所为。王成所有公司套取股民入市资金的手法主要还是黑市证券通用的那几招，即是通过模拟股票交易方式。

　　王成的第一家公司——国泰公司，成立于1998年3月。

　　1999年3月，因受骗群众举报，即遭到工商部门的查封，紧跟着的王成又成立了“中亚”公司。

　　2000年3月至5月，王成在其旗下连续成立了“华信公司”、和“华陇公司”，自任总经理，派出人数众多的业务员、经纪人，四处拉拢群众，以高比列融资、大户室待遇等诱饵，引诱入场者入场“进行交易”。开始使用小额红利回报，使大多数的“入场交易者”上当受骗。同时物色诸如力鑫、信达等公司，使之成为自己公司吸纳入场交易者的资金工具。

　　正是王成的这些公司成为事实上兰州集资诈骗活动的大本营。

　　出击蓉城，邓琼落网(小标题)

　　在严厉打击集资诈骗的行动中，城关公安分局将兰州新兰德投资顾问有限公司(后简称兰州新兰德公司)、甘肃量子经贸有限责任公司(后简称甘肃量子公司)、兰州傲然责任有限公司(后简称兰州傲然公司)5家公司列为重点调查打击对象。

　　经查，新兰德公司为犯罪嫌疑人邓琼等4人借“新兰德”公司，私自设立证券交易模拟系统，以高比例融资为诱饵，骗取入市群众38人，吸纳入市群众资金164万元，进行股票虚拟交易，造成入市群众损失资金110万元。

　　经对甘肃量子公司的立案调查，查明该公司1999年8月1日注册成立，租赁甘肃省劳动大厦经营，法定代表人李成军。

　　2000年8月30日，李成军意外遇劫被害后，由其妻子邓琼接管该公司，公司搬迁至天水路华辰大厦，与杭州三元证券顾问有限公司签定协议，搞所谓的证券知识培训。该公司与“新兰德”公司有密切联系，两公司主要幕后操纵者均为邓琼一人。

　　鉴于此种情况，专案组决定将“量子公司”与“新兰德”公司并案查处。

　　城关分局专案组对兰州新兰德、甘肃量子公司的实际责任人邓琼的成功的追捕，堪称兰州市公安局打击集资诈骗活动中精彩的一笔。

　　警方打击集资诈骗活动伊始，身为两个所谓证券公司的责任人的邓琼，即逃出兰州，潜往四川。逃亡的路上，邓琼扔掉了原来的通讯工具，断绝了和外界的往来。为了安全地脱逃，她们便不断地更换地方，从一处到另一处，时间都不会太长。

　　开始调查时，刑警发现，兰州新兰德公司注册的法人代表是一个40多岁的下岗女工，在刑警依着有关线索找到她时，这个理发员出身的家庭妇女惊得目瞪口呆：“我有这么个公司？我是法人？你们看看我这像是一个有公司的法人吗？”

　　“好好想想，你的身分证给谁借过没有？”刑警启发她回忆。

　　“对了，我想起来，老邓家的姑娘邓琼拿去过，说是用一下，有个事。”

　　刑警立即调来邓琼一家人的户籍证明，弄清了邓琼在四川原籍的详细地址。

　　刑警将兰州集资诈骗案的情况向四川警方作了通报，请求援助，联手追捕邓琼。

　　当时，邓琼准备在成都搞一家集资诈骗公司，已取名叫成都量子经贸有限公司，租下林业大厦A座5楼一层，都已装潢完工，刑警立即赶到林业大厦，上到5楼一看，早已人去楼空。只是刚刚装潢好的房间大厅，还散发着浓烈的油漆的气味。可是不见邓琼踪影。最后在绵阳将邓琼抓获。

　　警方这才知道，不管是量子公司还是新兰德公司，都不是邓琼搞的，而是她的丈夫李成军搞下的。

　　李成军和邓琼都是兰州大学的同学，毕业后，两人没有分配到正式工作，就走上了自己创业的道路。1999年7月，李成军办起甘肃量子经贸有限公司，地点设在天水路的华诚大厦13楼。

　　甘肃量子公司是个比较正规的公司，从楼下的正规证券交易中心拉下来一根线，引入正规的股票行情交易，购入30多台电脑，设计成大户室，拉来了8个股民在这开始股票交易。

　　2000年7月，李成军成立“兰州新兰德投资顾问有限公司”。李成军，深知自己的所从事的这项买卖，是一项十分危险的游戏。一旦露底，血本全无不说，牢狱之灾势必难免。为此他早做下了留下后路的准备，注册公司之时，故意用了邓琼父母老邻居的身份证。

　　新兰德公司成立之后，成了一个真正的骗人的集资诈骗公司。不长时间之后，他的公司就被拉进来了30名非法入场交易者，加上他的原来不愿退场的8名量子公司的交易者，在他的公司共有38名非法入场交易者。

　　李成军在新兰德公司成立两个月之后的一天，在一场意外的灾祸之中丧命，邓琼就结过了丈夫的“事业”。可是，她把公司的帐务盘点清查了一下，一笔30万元的现金被李成军提走，就有下落。

　　38位非法入场交易者，投入资金有164万余元。根据帐面的收支情况，依邓琼的估算，顶多能支撑上一个月。公司迟早要跨，心理压力特别大的的邓琼不由地萌生出要逃走的念头，于是让她的一个亲戚赴四川拟建一个类似量子公司一样的公司。

　　于是，她的资金开始悄悄地向四川成都方面移动。在甘肃兰州的警察追查到此处时，成都方面的量子公司，已具规模，只等开门营业了。

　　据兰州市公安局城关区公安分局专案组查证，在她接手的新兰德公司中，非法入场交易者损失的资金在110多万，警方从新兰德公司追缴非法资金50多万元，查扣电脑17台，卫星接受器1个。

　　2001年4月20日城关分局专案组将邓琼等四人报请检察机关批准逮捕。

　　5月25日，以涉嫌集资诈骗罪将上述4人移诉城关区检察院审查起诉。

　　甘肃警方历时一年有余，经过异常艰苦努力的工作，使得围剿兰州集资诈骗案取得了决定性胜利。

　　涉案15家集资诈骗公司经公安机关侦查终结，已移交起诉13家，涉及受骗群众1300余人，涉案资金7366万，损失3935万。兰州警方现已经查扣冻结资金735万，美金1。9万及一批汽车、电脑等财物……主要犯罪嫌疑人王成、徐继兰等一批犯罪嫌疑人员，经兰州警方办案人员的多方抓捕，纷纷落网。

　　文／图本报特约记者彭海林　

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