打击外汇非法交易工作重点确定 | ||
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http://www.sina.com.cn 2003年04月29日12:59 法制日报 | ||
本报讯(记者辛红)全面建立外汇非法交易信息监测体系,加强对金融机构外汇业务的检查,并充分发挥外汇局和公安部门的合作优势,整合力量对重点地区和重大案件进行查处,严厉打击“地下钱庄”和跨境洗钱活动。近日,全国打击非法买卖外汇违法犯罪活动联合办公室明确了2003年的工作重点。 首先,统一认识,整合力量,在重点地区侦办一批重点案件,以此来带动涉汇案件查 鉴于当前涉汇违法犯罪手段多样,办法隐蔽,交易迅速,尤其是洗钱活动逐渐蔓延,要积极研究新对策,发挥公安部门和外汇管理部门的各自优势,主动配合,进一步完善各级公安和外汇管理部门的合作机制,提高打击外汇非法交易的合作水平。公安和外汇管理部门要按照“控制在前,风险共担,责任共负”的原则,不相互等待或推诿,形成团结、高效、依法办案的合作工作机制。 此外,研究当前打击非法买卖外汇违法犯罪活动中,存在的有关法律适用问题及法律建议,与有关立法部门进行协商,完善对非法买卖外汇活动的处罚法规。 同时,加大与地方政府有关部门及相关执法部门的沟通,向社会各界广泛宣传外汇政策法规,通过案例曝光等形式,提高广大群众对“地下钱庄”等外汇非法交易活动危害的认识。此外,完善对举报人的奖励办法,落实对案件举报人的奖励制度,调动社会各界打击涉汇违法犯罪活动的积极性。
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