金额超过4000万美元
本报北京讯 据中央电视台报道：国家外汇管理局和公安部4日公布了在山东威海破获的一起特大非法买卖外汇案件，此案涉案金额超过4000万美元，是迄今为止我国查处的最大一起跨境非法买卖外汇案。
2001年11月14日，威海市公安局和外汇局联合行动，在威海市体育路40号的京环商行，将正在从事外汇非法交易的20多名倒汇嫌疑人抓获。经过紧密追查，一张巨大的非法倒汇网络被层层揭开。一个以赵盛宣为首的国际倒汇团伙，通过地下渠道在短短1年多的时间里就倒卖外汇折合3亿多元人民币。如此巨额的非法交易是怎么进行的呢？从2000年开始，这个团伙就在威海以做土特产生意为幌子，在中韩两国间频繁倒汇。他们的手段可简单描述为“人民币兑韩币—韩币兑美元—美元兑人民币”。在这个过程中，有两条跨国地下渠道发挥了关键作用，首先是人民币兑换为韩币流向境外，犯罪分子将人民币倒卖给国内的一些外资企业，由他们在境外的关联机构将相应的韩币打入犯罪分子在韩国开立的账户，之后，这些韩币被换成美元，而这些美元则通过另外一条跨国地下渠道流回国内，犯罪分子采取“蚂蚁搬家”的方式，将大量美元现钞分批、分散携带入境。高额的利润，使这张倒汇网络越织越大，到案发时，倒汇范围已涉及到青岛、烟台、沈阳、延吉等近10个地市。
我国法律规定，非法买卖外汇超过20万美元就要追究刑事责任，赵盛宣等6名犯罪嫌疑人非法买卖外汇已累计超过4000万美元，根据威海市中级人民法院的审理，他们已构成非法经营罪，分别被判处10年、7年、3年有期徒刑。
