今后将加大对外汇领域犯罪行为的打击力度
据央视报道 中国国家外汇管理局和公安部昨天公布了在山东威海破获的一起特大非法买卖外汇案件，此案涉案金额超过4000万美元，是迄今为止中国查处的最大一起跨境非法买卖外汇案。国家外汇管理局和公安部表示，今后将加大对外汇领域犯罪行为的打击力度。
2001年11月14日，威海市公安局和外汇局联合行动，在威海市体育路40号的京环商行将正在从事外汇非法交易的20多名倒汇嫌疑人抓获，据他们交代，这些美元都是从一个叫赵盛宣的人手里购得的。
从赵盛宣在银行的一个账户记录可发现，2001年7月11日这一天先后存了40万、40万、31．5万，然后在同一天又一笔把钱全部支取。警方办案人员指出，同一天频繁存取这样大的资金，应该说是很不正常的。
据调查，这个团伙从2000年开始就在威海以做土特产生意为幌子，在中韩两国间频繁倒汇。他们的手段可简单描述为：“人民币兑韩币——韩币兑美元——美元兑人民币”。
针对当前中国外汇领域的犯罪呈现出手段多样、手法隐蔽、交易迅速的特点，国家外汇管理局和公安部表示今后将加大对外汇领域犯罪行为的打击力度。国家外汇管理局和公安部近日已发出通知，在下半年将开展联合专项行动，对全国范围内的“地下钱庄”予以集中打击。
