中国最大跨境买卖外汇案告破 | ||
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http://www.sina.com.cn 2003年07月07日09:12 时代商报 | ||
中国最大跨境买卖外汇案告破涉案高达3亿多元 中国国家外汇管理局和公安部昨天公布了在山东威海破获的一起特大非法买卖外汇案件,此案涉案金额超过4000万美元,是迄今为止中国查处的最大一起跨境非法买卖外汇案。 2001年11月14日,威海市公安局和外汇局联合行动,在威海市体育路40号的京环商行 据调查,这个团伙从2000年开始就在威海以做土特产生意为幌子,在中韩两国间频繁倒汇,他们的手段可简单描述为“人民币兑韩币——韩币兑美元——美元兑人民币”。 中国法律规定,非法买卖外汇超过20万美元就要追究刑事责任,赵盛宣等6名犯罪嫌疑人非法买卖外汇已累计超过4000万美元,根据威海市中级人民法院的审理,他们已构成非法经营罪,分别被判处10年、7年、3年有期徒刑。据央视
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