中新社上海七月七日电 题：上海警方破获罕见跨国信用卡诈骗案

　　作者赵进一

　　上海警方今天宣布，一个来自韩国的信用卡诈骗犯罪团伙最近被上海警方一网打尽。七名犯罪团伙成员日前已被依法逮捕。

　　据警方介绍，五月二十九日上午，浦东国际机场海关在例行检查邮件时，发现一件由上海大东国际货运有限公司承运的“服装样品”中夹带着一百零二张各种类型的韩国信用卡。该邮件的起运点是韩国，收件地址为申城虹中路上的“名成公司”。发现形迹可疑，海关遂将此邮件扣留，要求警方派员核查。

　　侦查员展开外围调查，很快查清，所谓“名成公司”，在上海并无工商注册，收件地虹中路某号系韩国人借住的民宅。当天下午，在警方对该公司进行的清查中，侦查员在房间里发现数本帐册记载着不少信用卡的号码及从卡上提取的金额数。两嫌疑人旋即被警方带走。

　　几小时后，侦查员在二名新来的韩国人身上查获四十九张信用卡及一张记有通讯地址的便条，据此找到韩国人在莲花路上的另一个窝点，又查获各类信用卡三百零六张。至此，共查获信用卡四百五十七张、“POS”机(专用于银行结帐的设备)一台及大量银行签购单、交易清单和部分韩国持卡人的授权书。

　　五月三十日，警方以查获的签购单为线索，将向韩国人提供“POS”机的上海馨愿商贸有限公司的女经理朱正琦抓捕归案。

　　五月三十日、六月二十三日，自称韩国“名成企业董事长”的崔英燮等五名韩国籍犯罪嫌疑人及朱正琦、中介人崔红日相继被警方刑事拘留。

　　经侦查，案情目前已明朗。崔英燮承认该“名成企业”纯属子虚乌有，是为了方便诈骗犯罪活动的实施而虚构出来的。今年五月初，崔英燮以“名成公司”的名义在韩国通过媒体及中介机构，以支付好处费的形式，向韩国人征集了大批信用卡，然后招募韩国闲散人员将信用卡以随身携带或邮寄等方式带至中国境内，冒用签名恶意透支，想方设法套取现金。

　　崔英燮还在上海勾结经营代售机票业务的馨愿公司(银行的特约商户，有权申请“POS”机)经理朱正琦，双方谈定：“名成公司”以支付交易金额的百分之三的“好处费”为条件，将信用卡插入馨愿公司向银行申购的“POS”机上，虚构交易(即“购买机票”)。当非法套取的资金打入馨愿公司帐上后，朱正琦开出汇票，分别汇入对方指定的的帐户上。对方提现后，再向馨愿公司支付百分之三的“好处费”。

　　目前，根据对缴获的四百五十七张韩国信用卡卡号进行查询，发现已有一百三十三个卡号在馨愿公司“POS”机上发生五百四十五笔交易，总金额达一百二十六万余元人民币，其余卡号的“消费”记录正通过“VISA”组织查询之中。

　　警方人士指出，跨国信用卡诈骗，过去通常是以伪造的信用卡实施犯罪，而此次发现的是在一国向信用卡客户收购、租用信用卡到异国以虚构消费事实，套取现金，实施犯罪尚属罕见。

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