本报讯 （记者 戴军实习生杨龙）刘公政、刘东喆父女二人，虚设“网上银行”，以国际上流行的“尼日利亚骗局”等手段，竟一口气套取人民币324.2万元。

　　昨日，记者从警方获悉，在公安部督办下，我市的首起“尼日利亚骗局”诈骗案，经过市公安局经侦总队6个月的艰辛侦查后告破。

　　这些款除少量汇往国外、刘公政等偿还私人欠债25万元外，余款去向不明。近日，两名犯罪嫌疑人被正式批准逮捕。

　　重庆报案

　　2002年11月20日，市公安局经侦总队接到四川省峨边龙德玉林桥电力有限公司的报案称：2002年7月28日，该公司与广东番禺公大科技贸易公司法定代表人刘公政签订合同，由公大公司投资1000万美元到玉林桥公司，进行房地产开发，公大公司要求该公司支付140万元的转款费用。

　　玉林桥公司于2002年8月-11月，向公大公司交纳转款费共计54.3万元。2002年11月中旬，刘公政一行三人来到重庆，要求玉林桥公司立即来渝支付余款，玉林桥公司发现刘等人有收钱后逃跑的嫌疑，立即向我市经侦总队报案。

　　接报后，警方立即出警，在江北机场附近的新华宾馆将刘公政、刘东喆（公大公司财务总监）父女等人捉获。

　　很快，一起数额大、范围广、受骗人数众的诈骗案浮出水面。

　　全国取证

　　经侦总队对刘氏父女进行了一个月的刑事拘留，二人却异常顽固，拒不交待犯罪事实，警方决定拘留后，对二人实行监视居住，同时上报公安部。

　　在公安部经侦局高度重视下，警方用半年时间，到全国各地进行调查取证，并在中国人民银行的帮助下，证明了刘公政等人外来资金的虚假。

　　在确凿证据面前，近日，两名犯罪嫌疑人以涉嫌合同诈骗罪被逮捕。

　　嫌犯交待

　　根据犯罪嫌疑人交待，2002年1月以来，刘公政伙同其女刘东喆，利用在国际互联网上虚设的银行网址、账号和密码，谎称其在英国巴克莱银行下属的UFH银行，结算所存有2000万美元，在加拿大国际投资银行（IIBC）存有3050万美元，在尼日利亚中央银行存有4200万美元，并提供了汇票、跟单等彩色扫描件，并称这几笔巨额资金，只需支付少量的转款费用，便可进行转投资？。

　　而证实其拥有这些巨款的依据，就是互联网上的网址和一张张漂亮的网页。

　　随后刘公政等人分别与大连某工业公司、河北冀州市某新材料有限公司、烟台某学院、玉林桥公司等单位，签订投资合同骗取转款费用人民币共计174.2万余元，另以从国外引资的名义，从广东人陆某和四川广安人张某处骗得150余万元，共计324.2万元人民币。

　　在犯罪嫌疑人的随身皮箱中，警方搜查出大量的向国内引的文件，涉及总金额6-7亿美元。警方还发现了金额为4200万美元的假银行本票、假资信证明等。

　　另外，还在对其广东番禺公大科技贸易公司搜查中，查获了为四川广安市某单位引资7千万美元的协议书，及几份其为几家单位引资不成被法院判其败诉的民事判决书等。

　　同时，公安网监部门查实，嫌疑人提供的两个网站不具有银行业务功能，UFH银行结算所、加拿大国际投资银行（IIBC）并不存在。

　　至此，一个身价数千万美元的大富豪，便光环尽失，还原为了一个诈骗数百万元的大骗子，其曾经吹嘘、炫耀的漂亮网页、网址，在今年5月也消失得无影无踪。

　　警方透露，值得注意的是，当办案民警通过网页所示的国际长途，向尼日利亚方面求证时，对方竟通过国际传真，提供了大量刘公政是“守法居民，并拥有大量存款”的材料。

　　真假难辨

　　令我市警方头痛的是，由于骗子运用了一系列互联网等高科技手段，面对彩色扫描打印的英文汇票、存单、文件和随时可登陆查询的一笔又一笔的存款，面对照片上一箱又一箱的美元，一些受害人在破案后仍然难以接受现实，坚持要等待这笔引进的资金。

　　大连某工业公司在先期支付10余万元“转款费”后，连美元的影子都没见着，再三催促刘公政兑现承诺，刘以正在通过外交部与外国银行打官司为由进行搪塞，骗取该公司继续为其支付一笔又一笔的各种名目的“转款费”。

　　刘等人被抓获后，公安机关向该公司调查取证时，该公司都还不愿相信永远“转”不来款的事实。

　　在案发后，经侦总队在向广东人陆某调查取证时，告知刘公政等人以引进国外资金投资收取转款费进行诈骗的事实时，陆竟不听信公安机关的告知事实，甚至表示如果刘等人需要，她还要继续为其提供资金办理引资，要多少，她就给多少，并警告办案人员，要对最后造成引资不成功的后果负责，等等。消息来源：重庆晨报

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