四川新闻网-成都晚报讯4日，广州海关公布了新中国成立以来“蚂蚁搬家”式走私成品油的最大案。该走私团伙为了筹集大量港币、美元，频繁通过地下钱庄“洗钱”。有关部门正通力合作，争取早日抓获隐藏在阴暗角落的“地下钱庄”。
据了解，地下钱庄多是走私集团的财务“靠山”，资金顺利周转也是走私链环中一个决定性环节。近期国家外管局和公安部的工作重点之一，正是开展打击地下钱庄的专项行动
，将在重点地区侦办一批重大案件，清除“地下钱庄”这种经济“毒瘤”。广东到香港三条路线运输现金许鹏展———表面上是汕头市金园区新兴鸿展农副产品商行的老板，从1999年9月商行成立到事发短短6个月，已经为汕头走私交易提供了源源不断的超过18个亿的现金流，几乎超过了许多当地银行的业务量。
对于钱经深圳进入香港的途径，办案人员评价说，许鹏展运钱线路的设计巧妙“远非常人所能想象”，以致这些钱如何从深圳运往香港，警方到目前仍未能作出明确判断。
据警方推测，地下钱庄很可能有三种路线进行现金运输：“深圳到香港有很多直航航线，最简单最原始的办法就是通过‘水客’将这些钱分批过境，还有一种方法是与香港那边的走私公司相互配合做假单证，签订假的购货合同把钱汇出去。”“也有可能是直接偷渡运送。”同时，地下钱庄的资金也直接服务于许氏家族的走私生意，同时大量接其他走私集团的洗钱生意。走私集团喂饱地下钱庄“我们在汕头调查一个不大的走私案时，发现他们的出境资金都要经过一个相同的账户，顺藤摸瓜追查到了许鹏展的这家地下钱庄。跟踪很长时间后，又发现这个钱庄的背后是一个更大的走私集团。因此可以肯定，查处沿海地区的走私案，地下钱庄是一个可以入手的线索。”调查汕头许鹏展地下钱庄的一位办案人员这样说。
近日刚侦破一起“黄牛”诈骗案的海淀公安分局有关人士也表示，据他的了解，在京城换汇的“黄牛”除了靠赚取利差、诈骗获取利益外，最重要的获利途径之一是将外汇运到广东、福建一带，通过地下钱庄这一“中介”，交给走私集团。“走私集团对外汇需求的‘胃口’大着呢，在走私高额暴利的支撑下，高出一两个点兑换外币，对于他们根本算不了什么。”每年走私洗黑钱700亿元据国际货币基金组织估计全世界每年涉及的“洗钱”量大概在15000亿至28000亿美元之间。而我国一些专家学者分析最近三年中国资本外逃达530亿美元。每年通过地下钱庄“洗”出去的黑钱至少高达2000亿元人民币，其中走私收入洗黑钱约为700亿元人民币。据北京青年报
