重庆市公安局经侦总队经过6个多月的艰苦侦查，在北京警方的协作下，破获了公安部督办的重庆首例网络诈骗大案，犯罪嫌疑人刘公政、刘东父女，通过互联网巧设国际流行的“尼日利亚骗局”，在一年内，从四川、广东、山东等地的数家公司和个人处骗取人民币324.2万元。目前，刘氏父女已被逮捕，并于8月4日押到北京受审。昨日，重庆市公安局经侦总队召开新闻发布会，首次披露了此案侦破过程中的诸多内幕。

　　经侦总队挡获骗子父女

　　2002年7月28日,四川峨边龙德玉林桥电力有限公司(以下简称玉林桥公司)与广东番禺公大科技贸易公司(以下简称公大)法定代表人刘公政签订合同,由公大公司投资1000万美元到玉林桥公司进行房地产开发,公大要求玉林桥公司先支付140万元的转款费用。

　　2002年8月至11月,玉林桥公司先后向公大公司交纳转款费54.3万元,但刘公政一直不引进资金。2002年11月中旬,刘公政一行3人来到重庆,要求玉林桥公司立即来渝支付余款,玉林桥公司在谈判中发现刘等人有收钱后逃跑的嫌疑,于当日中午赶到重庆市公安局经侦总队报案,总队火速将刘公政父女等人挡获。

　　“大老板”拖欠员工工资

　　民警从刘公政等人随身携带的几个大皮箱里搜出大量引资文件,涉及金额高达7亿美元,另外还有金额为4200万美元的银行本票以及大量境外资信证明等物品。

　　刘公政等人一直否认自己涉嫌诈骗,口口声声要警方拿出有力证据。专案组民警连夜奔赴广东刘的公司调查发现,刘公政的公大公司办公场地都是租借的破败民房,还拖欠员工工资好几个月。民警们从其办公室里搜出四川广安某单位引资7000万美元的协议书以及数份被法院判刘公政败诉的民事判决书。由此初步断定:刘公政这个自称拥有数千万美元的大老板在从事合同诈骗。

　　编织谎言套取钱财

　　公安部经侦局多次听取专案汇报,并向全国公安部门发出指示:该案系典型的合同诈骗案,其诈骗手段高明,欺骗性强,应引起各地公安机关高度重视。

　　专案组一方面对刘公政等人实行监视居住,一方面加紧搜集其犯罪证据。他们通过中国人民银行对境外的银行本票和资信证明的真伪进行鉴定,结果这些材料都是伪造的;再通过网监等部门查实,刘等人吹嘘的网上银行、账号等都是其编造的谎言……在事实面前,刘公政等人终于交代了自己的犯罪事实。

　　2002年1月以来,刘伙同女儿利用在国际互联网上虚设的银行网址、账号和密码,谎称其在英国巴克莱银行下属的UFH银行结算所存有2000万美元,在加拿大国际投资银行(IIBC)存有3050万美元,在尼日利亚中央银行存有4200万美元,并提供了汇票、跟单等彩色扫描件,还称这几笔巨额资金只需支付少量的转款费用便可进行转投资。然而,证实其拥有这些巨款的依据,就是互联网网址和一张张漂亮的网页。

　　随后,刘公政等人分别与大连某公司、河北翼州某新材料公司、烟台某学院等单位签订投资合同骗取转款费用人民币174.2万余元,他们还以国外引资的名义从广东人陆某和四川人张某处骗得150余万元,共计人民币324.2万元。为不引起受骗者的怀疑,他们每次收取转款费时总要当着对方的面向国外某银行账户汇出小额资金,说是打点国外的高层官员。记者庞山岚

　　何为“尼日利亚骗局”?

　　这是一种传统的行骗手法,因缘于尼日利亚而得名,设局者利用民众贪小便宜以及金融知识匮乏来骗财。噱头很简单:一位显要人物写信给外国某个人,称自己有一笔巨款,因某种变故必须汇出国,希望能借收信人的银行账户一用,为此,收信人可获得资金30%-50%不等的优厚馈赠。在取得信任后,再向收信人提出往其账号中存入上万美元的所谓“手续费”等要求,而写信人得手后即杳无音讯。

　　迄今为止,美国是“尼日利亚骗局”的最大受害国,大约有1%的收信人上当受骗,每年平均被骗款项达1亿美元。

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