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假投资之名诈骗“转款费” 重庆破获新型诈骗案

http://www.sina.com.cn 2003年08月06日17:18 新华网

  新华网重庆8月6日电(记者刘忠海)刘公政、刘东喆父女二人采取国际上流行的“尼日利亚骗局”手法,以虚构的巨额境外资金投资事实诈骗他人“转款费”,屡屡得手,先后骗得320多万元。近日,这起新型诈骗案被重庆市公安局经侦总队破获。

  2002年11月20日,四川省峨边龙德玉林桥电力有限公司向重庆警方报案称:广东番禺公大科技贸易公司,不仅没有按合同约定向其投资1000万美元,反而收取他们50多万元的“
转款费”后,公司负责人有拿钱走人的嫌疑。接到报案后,重庆市公安局经侦总队立即出警,在重庆江北机场附近,将公大公司法定代表人刘公政等人抓获。

  警方查明,刘公政平时西装革履,出入高级宾馆、酒店,自称高级知识分子、中国援建非洲某工程的专家组成员,结识多位非洲政要、富商,这些政要、富商都有数千万美元甚至上亿美元的资金,要通过他到中国投资;他本人在国外做工程赚有数千万美元,也要转回国内来投资。刘公政还提供了国外银行汇票、存单、文件和网络银行的网址、账号、密码等资料,并称这些巨额资金只需支付少量的“转款费”便可进行转投资。

  2002年1月以来,刘公政伙同其女儿刘东喆等人分别与大连某工业公司、河北冀州市某新材料有限公司、烟台某学院、玉林桥公司等单位签订投资合同骗取“转款费”人民币174.2万余元,还以从国外引资的名义骗取广东人陆某和四川广安人张某150多万元。

  警方还查明,犯罪嫌疑人刘公政提供的银行网站不具有办理银行业务功能,他编造的国外银行也不存在。

  据重庆市公安局经侦总队总队长赵利明介绍,这种行骗方法因源于尼日利亚而得名,在国际上已流行多年,近来在国内也开始出现。他说,本案最大的特点在于犯罪嫌疑人以合法公司为掩护,还提供虚假的国外银行资料以及虚拟网站,诈骗手段高明,一般人难以识破。

  赵利明还特别提醒公众,在类似经济活动中,一定要审查对方资信、经营等情况,了解相关金融、网络知识,切莫轻信民间引资、借贷、境外资金投资。(完)(来源:新华网)


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