3名“千万富翁”落网(组图) | |||||||
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http://www.sina.com.cn 2003年09月15日08:27 华商晨报 | |||||||
在短短两个月的时间里,沈城某银行的客户经理和两名同伙相互勾结,精心策划导演了建国以来沈阳罕见的一起金融票据诈骗亿元大案。 近日,这3名犯罪嫌疑人纷纷落入法网,一场利用金融票据诈骗的大案终于水落石出。 银行客户经理突然消失 2002年10月17日,沈阳某银行突然发现,该行曾在前一个月创造了揽储1亿元佳绩的34岁的客户经理唐相庆有22天没露面了,也没有任何音信。银行立即向上级报告了唐相庆失踪的情况,接着开始清查唐相庆负责的账户。在查账目时,查账员惊呆了,1个月前由唐相庆吸储到账的1亿元企业存款,竟有7000万元有异常变动,而其中的4000万元已经从客户的存款账户上消失! 警方出击识破骗局 沈阳市公安局经保分局接到报案后,经初步侦查发现,沈阳经济技术开发区某公司的2000万元存款和辽宁某物业管理有限公司的2000万元存款,均被转入到在该银行开户的沈阳天武房屋开发有限公司的账户中,之后又从该账户中转往它处。同时,侦查员在唐相庆的办公桌抽屉里发现了唐本人填写的这两户企业的转账支票回单及业务专用章。警方断定,唐相庆是偷支了客户存款并已携款潜逃。 警方经过十几个昼夜的奔波,查清了唐相庆所有的资金往来账目,并初步认定,从2002年7月3日到2002年9月3日,唐相庆用转账支票先后共分14次将4000万元人民币中的大部分分别转移到了他个人的股票账户、一卡通账户等处,另有总计1400万元的多张汇票开给了苏州等地。 专案组在多方配合下,经过缜密侦查,于2002年10月28日在大连一出租房内将携款潜逃的唐相庆抓获。 2002年11月12日,另一名犯罪嫌疑人李宁阳落网。今年8月30日,该案最后一名犯罪嫌疑人姜明海在北京落网。至此,这起沈阳市建国以来罕见的金融票据诈骗案终于尘埃落定。 | |||||||