银行经理导演巨款“蒸发” | |
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http://www.sina.com.cn 2003年09月15日10:19 每日新报 | |
唐相庆 姜明海 李宁阳 沈阳某银行客户经理利欲熏心,竟伙同辽宁省证券公司一工作人员、一社会闲散人员联合上演了一出令人震惊的亿元大骗案:1亿元人民币被迅速地存入银行账户,随后,存款中的7000万元人民币被转入一个神秘的账户,最后,其中的4000万元人民币从客户的存款账户上消失,犯罪团伙成员携带4000万元巨款潜逃。昨日记者获悉,面对罕见的金融票据诈骗案,沈阳警方经过近一年的侦查和追捕,3名团伙成员全部落网,追回部分被骗钱款。 案发经理失踪引出大案 今年34岁的唐相庆是沈阳某银行的客户经理。他最出色的地方就是能揽到大储户。2002年七八月间,“能人”唐相庆在短短的半个月时间里,竟拉来了整整1亿元人民币的存款。然而,从 2002年 9月25日起,唐相庆却突然消失了。银行方面一查竟发现,在 2002年 8月8日前由唐相庆吸储到账的 1亿元企业存款,竟有7000万元被转入了另一个账户,而其中的4000万元已经从客户的存款账户上消失了。 面对这起罕见的利用职务之便、通过金融票据进行诈骗的特大案件,沈阳警方调集精兵强将组成专案组。10月28日,警方将唐相庆锁定在大连市一出租房内,并于当晚将逃亡了 14天的唐相庆抓获。 经初步审查,唐相庆供认,案件是他和李宁阳(辽宁某证券公司工作人员)、姜明海(无业)合谋干的。在逃亡期间,他只花了2万元人民币,其他款项他都提出现金后交给了同伙李宁阳和姜明海。这些钱他们按12%的高利息支付给帮助他们拉存款的中间人、偿还以前的投资、欠款,也有部分挥霍掉了。2002年 11月 12日和今年 8月30日,警方先后在抚顺和北京将李宁阳和姜明海抓获。 供述为堵窟窿伸出黑手 2002年 7月,坚信炒股能发财的唐相庆借用某企业法人代表王某的名义,在银行贷款3500万元。王某从中留下了500万元,剩余的钱由唐相庆与他人合伙拿到深圳某证券公司炒股。但是当贷款到期时,唐相庆只能把股市的3000万元还给银行,被王某占用的500万元却成了一个大窟窿。就在唐相庆想利用自己工作上的便利“搞钱”时,他通过李宁阳认识了姜明海。三人一拍即合,密谋由姜明海到企业拉存款到唐相庆所在的银行,然后由唐相庆利用职务之便,再将这些存款转移到他们事先开好的账户上。 密谋后,姜明海很快就以 12%的高利息为诱饵,把4家企业共计1亿元人民币的存款拉到了银行的账户上。唐相庆利用职务的便利,先后将其中三家企业的7000万元人民币转移到自己的账户上。钱进了账户后,他们用数百万元清偿了债务。他们把1400万元汇到苏州等地后,姜明海兑换了现金,准备支付12%的高额利息给拉存款的中间人。余下存款提出现金后,全部被他们私分。 《辽沈晚报》供本报特稿 | |