澳门成立专门工作小组加强打击洗黑钱的措施 | |
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http://www.sina.com.cn 2003年09月17日09:09 中国新闻网 | |
中新社澳门九月十六日电(记者孙兆震)澳门特区行政法务司司长陈丽敏今天在此间介绍说,澳门特区政府拟订了短、长期计划,以加强打击清洗黑钱的措施,这些措施包括成立专门工作小组、制定新法例等。 亚太区打击清洗黑钱组织年会今天在澳门举行,陈丽敏主持了开幕典礼并致辞。 陈丽敏向二百多名出席会议的亚太区官员介绍了澳门打击洗黑钱的措施。她说,二00一年四月,亚太区打击清洗黑钱组织与离岸银行监管组织联合进行了一项相互评估澳门打击清洗黑钱活动的计划,报告结论是澳门的表现令人满意,但仍存在有待改善之处。 据陈丽敏介绍,鉴于这份报告所提出的建议,澳门特区政府拟订了短、长期计划,以加强打击清洗黑钱的措施。为此,特区政府成立了两个特别工作小组,研究国际打击清洗黑钱和资助恐怖主义工作的最新动向以及评估报告所提出的建议,修订和草拟在澳门打击清洗黑钱的法例。 澳门在去年八月施行了两项新政策,以打击金融领域的洗黑钱活动。第一项政策是修订信用机构的反清洗黑钱措施,除原要求核实客户身份和保存客户纪录外,还要定出接受客户所应遵循的规则与程序、经常监视高风险的账户和适当的风险管理。第二项政策是制定一切获准经营的实体在处理数额庞大的现金交易时应遵循的程序。 此外,澳门还于二00二年通过了一项新法律,以执行遏止资助恐怖主义的国际公约。 陈丽敏指出,澳门特区政府施政中一项重要责任便是制定打击清洗黑钱和资助恐怖主义的新法例。她表示,澳门特区政府将加强与亚太区打击清洗黑钱组织各成员的合作,达至打击清洗黑钱的目的。 | |