瞄上外国蛀虫磨刀霍霍美将没收中国贪官在美财产

http://www.sina.com.cn 2003年09月20日16:19 东南快报

　　新闻背景

　　由最高人民检察院和公安部联合发布的数字表明，目前我国至少有4000名涉嫌贪污和贿赂的犯罪嫌疑人在逃，有一些已经逃到了境外，而他们所携带的赃款总额已经超过了50亿元。公安部副部长白景富今年8月7日在一次记者招待会上明确指出，解决这个问题的最好办法，就是将那些犯罪嫌疑人遣返回国。在中国新领导集体大力推进反腐败的同时，大洋彼岸

的美国也开始实施一项令各国贪官污吏寝食难安的计划。这项计划的主要内容，就是没收那些涉嫌贪污腐败的外国官员经由洗钱渠道进入美国的财产。今年8月27日，全国人大批准了《联合国打击跨国有组织犯罪公约》。今年9月29日，《联合国打击跨国有组织犯罪公约》将正式生效。这个公约的生效，将会对我国追捕跨国犯罪嫌疑人提供有力的法律保障。

　　在美国大城市如洛杉矶、纽约等，经常可以看到不少开豪华轿车、穿昂贵衣服的中国男女。这些人有自己的交往圈子，不参加当地华人社区的活动，不在人多的场合露面。不过，在高档餐厅里，人们偶尔可以听到他们聚集在一起喝酒时谈论，说当初出来时弄的钱太少，还应该多拿一些。

　　曾在美国财政部反洗钱工作部门工作了27年、现任美国“反洗钱”网站编委的迈克·麦柯唐纳在接受记者电话采访时说：“如果中国贪官在美国的财产是贪污腐败所得，那他们现在就已经很危险。”美成立特别行动小组瞄准外国蛀虫

　　表面上看，贪官带到美国的财产能够活跃美国经济，实际上却是隐患重重。“9·11”让美国感受到了前所未有的外来威胁，也迫使他们改变了以往对待外国贪官睁一只眼闭一只眼的态度。中国作为一个“出口”贪官较多的国家，自然也在美国关注视野之内。

　　今年8月，美国国土安全部ＤＨＳ　移民和海关执法局ＢＩＣＥ　联合美国司法部和国务院，在迈阿密设立了一个神秘的ＩＣＥ(移民和海关执法)特别行动小组，它有权没收涉嫌贪污腐败的外国高官经由洗钱渠道进入美国的财产。ＢＩＣＥ新闻发言人迪恩·伯艾德在9月15日接受记者越洋电话采访时证实了这个ＩＣＥ特别行动小组。据迪恩·伯艾德介绍，这个新成立的小组以国土安全部为首，财政部也将介入部分工作。目前，该小组正在迈阿密展开调查工作。

　　迪恩·伯艾德表示，在ＩＣＥ行动小组正式成立之前的几个月中，美国国土安全部、司法部和财政部手头各有几个拉美贪官洗钱的案件正在处理。“9·11”事件以后，为了更有效地抵御恐怖分子的破坏活动，美国国会通过了《爱国者法案》。该法案的设立不仅仅是为了应付反恐的需要，其315款的内容还把外国贪官的洗钱行为归入其中。正是这一点使ＩＣＥ行动小组最终有权没收外国贪官在美国的财产。法案出台以后，几个机构都认为应该有一个统一机构集中工作，ＩＣＥ行动小组于是应运而生。

　　以前肆无忌惮的外国腐败官员最近忽然开始觉得他们在美国的日子将不好过了。如果说以前美国政府对待外国贪官还是睁一只眼闭一只眼，现在他们终于感到这些外国蛀虫对美国而言也是隐患。没收贪官在美财产只是时间问题

　　目前我国案值大、身份高的贪官大多逃往西方发达国家，如美国、加拿大、澳大利亚等。专家表示，很难估计贪官究竟卷走了多少国有资产。

　　在美国，没收财产的案件比刑事案件所要提供的证据标准要宽松得多。所以，ＩＣＥ行动的进展也很顺利，一旦试水成功，将在更多城市铺开。而对于中国贪官洗钱问题，打击只是一个时间问题。

　　在美国的中国贪官代表人物都是“巨贪”：河南省服装进出口公司原总经理董明玉现住新泽西州，生活闲适；新中国成立以来最大的银行系统监守自盗案——中国银行广东开平支行原行长许超凡等人把4．83亿美元转移到美加等国并顺利出逃；2002年携百万巨款出逃的河南省烟草专卖局原局长蒋基芳；2003年4月携家人逃往美国的浙江省建设厅原副厅长杨秀珠——《凤凰周刊》驻美记者披露，杨秀珠早已在纽约黄金地带置办至少5处高级房产。

　　据媒体披露，商业是贪官洗钱的重要途径。不少中资企业以巨资投入美国期货交易，输钱也能以经营亏损为理由向国内报账，而个人则可以私下获得巨额交易手续费。很多腐败官员则通过代理人或移民美国的子女亲属设立空壳公司进行洗钱。据美国商务部今年的统计，中国在美投资的企业逾1000家，而中国的统计仅为218家，说明在美国有大量投资企业处于中国官方管理之外。

　　《纽约时报》的报道为这些贪官敲响了警钟。据报道，ＩＣＥ行动小组目前正在对6个拉美国家的9名贪官进行调查，其中包括尼加拉瓜的前总统阿勒曼和多米尼加的银行腐败高官。该小组已经没收了阿勒曼在佛罗里达银行的500万美元存款和多处不动产，并已开始对某拉美国家的在位贪官进行在美财产调查。

　　迪恩·伯艾德在接受记者采访时表示，ＩＣＥ目前处于还不成熟的阶段，除了这6个拉美国家，还没有对其它国家的贪官采取行动，“要等第一步成功以后，才能决定下一步行动如何开展”。

　　ＩＣＥ行动计划被提到美国国会时没有受到什么阻力便很快获得通过，这表明美国政府已经深刻意识到打击洗钱对保护美国金融系统非常关键。对于中国方面，迈克·麦柯唐纳说：“没收中国贪官在美财产只是时间问题。我不相信有什么国家的腐败官员能被该行动豁免。如果美国发现了中国贪官转移到美国的非法财产，我相信美国一定会同中国有关部门紧密合作，把事情追踪下去。”美国也不一定是天堂了

　　ＩＣＥ行动小组的设立是美国历史上第一次明确表示要打击外国贪官，也是美国第一次以法律的形式规定可以没收外国贪官在美国境内的财产。

　　很多人怀疑美国打击洗钱的决心，但ＩＣＥ行动小组的执行负责人约翰·克拉克说：“我们就是希望向外国罪犯发出这样一个信息：别来美国。”另一位参与ＩＣＥ行动小组的官员说：“如果我们能够帮助外国政府的国内稳定，那我们很乐意这样做。我们最不希望发生的情况是那些外国的腐败官员造成国家金融系统虚空，最终也可能影响到美国。”

　　中国最高人民法院的官员表示，美国的做法将促进国际反恐合作，这对中国反腐败工作有利。9月15日晚，红旗出版社副主编、著名隐形经济学家黄苇町教授在接受记者采访时表示，这将对贪官起到一定的吓阻作用，“他们会发现美国也不一定是天堂了”。

　　黄苇町教授说：“中国政府近几年来对资金外流的问题格外重视，的确应该承认在这方面改革发展的速度很快。”央行、外汇管理局、公安部都已经设立了反洗钱机构。今年3月1日三个有关反洗钱的新法规正式施行，国内的所有银行也都已要求设立有效的金融监督部门。《反洗钱法》也已经开始酝酿。目前，我国共向美国等5个国家派出7名警务联络官，这些官员就是为了加强中美司法工作的合作而设的。《联合国打击跨国有组织犯罪公约》会对帮助中国解决贪官外逃起到促进作用。因为公约规定，3人以上合伙故意犯罪的条款也适用于贪官。资金规模巨大的贪官外逃案件很容易符合这个条件，因此可以通过公约来实现惩治贪官的双边合作。公约可以减少因为两国法律体系不同而造成的合作阻力。中美如何具体合作仍存在困难

　　要打击外逃贪官，需要加强国际合作。但目前存在的种种因素，使合作格外艰难。如果早日实现合作，打击赃款外逃也只是一个时间问题。

　　虽然贪官受到两面夹击是好消息，但如果ＩＣＥ行动小组真的开始向中国贪官发难，中美如何具体合作还是有很多难题。跨国金融犯罪与洗钱问题专家、现任职澳门科技大学的杨诚教授在接受记者采访时列举了三个最大的障碍：

　　首先，目前中国的相关法律没有同国际接轨，也不是全球性反洗钱组织的成员，所以合作起来会有很多困难。

　　其次，目前与中国签订引渡条约的国家只有泰国、蒙古等十几个，很多被出逃者视为理想避难所的国家都不在其列，其中包括美国。

　　再者，一些国家要求必须先与中国签订《赃款分割协议》后才同意合作，也就是说该国要求分享部分追缴的贪官赃款，但中国不同意。

　　诸多原因使捉拿贪官变得相当困难。最高人民检察院一位办案人员说，从近年检察机关的办案情况看，每年都会有一定数量的职务犯罪嫌疑人携款潜逃国外，目前抓回来的确实太少了，抓回来的和逃出去的几乎不成比例。另一位曾任职最高人民检察院外事部门的人士透露，近些年每年惊动高检外事部门的职务犯罪出逃案为20到30件，引渡回国者为5名左右。而且，这可能只是冰山一角，因为有些案子不由该部门处理。

　　中国已经意识到贪官外逃案件的国际合作非常重要。清华大学国情研究中心主任胡鞍钢认为，加强国际合作可以让中国的资本外逃数量下降50％。今年4月，最高人民法院副院长、大法官刘家琛表示，在遣返腐败犯罪嫌疑人、返还犯罪收益等方面进一步加强国际司法协助，对各国都是有利的；8月7日，公安部副部长白景富在新闻发布会上说：“尽管我们做了很多工作，但目前仍然有一些经济犯罪分子跑到国外。解决这个问题的最好办法，汲取这些年的经验和教训，就是在国外发现中国的经济犯罪分子，依法遣送回中国，让他们接受中国法律的制裁。但是目前仍然存在一些困难。我们呼吁各国当局把中国的刑事犯罪分子、经济犯罪分子，包括这些赃款，都送交给中国，我们将不胜感激。”

　　美国对中国贪官发难看来已经为期不远，如果中国能够找到同这些“贪官避难天堂”的国家以及国际反洗钱组织的合作途径，贪官们要想在海外遁形就将变得越来越难。