供货商上门讨债诈骗案浮出水面 | |
---|---|
http://www.sina.com.cn 2003年10月11日14:38 深圳晚报 | |
供货商上门讨债诈骗案浮出水面 “空手套白狼”主谋落网 本报记者文海笑实习生杨亚非黄亚通讯员熊汗华 坚持奋战四昼夜,宝安分局破获一起虚假注册公司、诈骗522万元的特大合同诈骗案。昨日,记者从宝安警方获悉,此案共抓获7名犯罪嫌疑人,并将主谋湖北人郑某刑拘;查封、扣押赃物折合人民币110万元,冻结赃款6.5万元。 骗案浮出水面 9月30日下午,宝安区玉塘派出所接到群众报案,在宝安区公明镇长圳村长兴工业城内,近百名群众围聚在“深圳市某某电子有限公司”门口,与该公司员工推搡扭打,争吵不休,场面十分混乱。 接到报案,警方迅速赶往事发现场。在调查中,警方了解到,围住该电子公司的都是为他供货的各公司的代表。在过去的一个月中,“深圳市某某电子有限公司”向这些公司赊了价值460多万元的货物,并一再强调一个月满,就全部返还欠款。哪知道,这几天来该公司负责人人间蒸发。 警方经过3个昼夜的调查获悉,今年8月20日,“深圳市某某电子有限公司”主要负责人郑某伙同王某和陈某用48000万元收买一家代理公司,要求该代理公司为其违法出具“注册资金300万元人民币”的验资报告。一转眼就“山鸡变凤凰”。这家公司多方面着手:一面向装修公司赊账进行豪华装修,一面赊账置办了生产线,另一面对提出置疑的供货商谎称营业执照正在申办中。不到两个月的时间,该公司请的10多名采购员招徕了不少供货商。有的公司听闻这家公司的进货价较高,主动“洽谈生意”。 从8月20号开始,郑某等人以“某某公司”的名义与上百家供货商签订了购货合同,以“月结”的方式赊购了大批量的电子零件,除了少部分用于组装生产电话之外,大部分以低于购货价30%的价格销售套取现金,并将货款转移。至案发时,该公司已诈骗供货商460多万,并欠付该公司300多名员工的工资30万,加上装修款、房租、水电费等涉案金额共计522万元人民币。 同时,警方从搜查到的该公司的“采购计划”上显示,该公司计划在10月份再“采购”电子零件540万,也就是说,如果其犯罪计划得逞,那么诈骗金额将达千万元。 商家后悔莫及 据了解,这次受骗的供货商共有165家,受骗数额从几千到几万元不等。负责该案的内保科副队长张伟向记者介绍:“利益的驱使,致使供货商轻信诈骗分子。”一位供货商称,当时“某某公司”的采购员前来订购的时候,开出的“进货价”比其他公司都要高,并出示了“注册资金300万元”的验资报告,虽然对方提出以“月结”方式付款,但也没有具体进行核实,很盲目的就和该公司签订了“订货单”。 张伟副队长告诉记者:“这些‘订货单’都非常简单,根本就不是正式合同,不具备法律效应。”据悉,近几年来,类似的诈骗案件时有发生,张伟希望商家能够“提高警惕,不能贪图一时的利益。” 作者:本报记者文海笑实习生杨亚非黄亚通讯员熊汗华 | |