铁警南征北战智破假币案

http://www.sina.com.cn 2003年10月13日11:49 法制日报

　　李建义张啸飞本报记者王辉

　　哈尔滨铁路警方从侦破一起携带假币案入手，调动精兵进入中原、远征广州，在假币集散地成功摧毁了3个贩卖假币团伙，抓获犯罪嫌疑人9人，缴获假币64万元，破获贩卖假币案42起。从而一举斩断了由南方进货、中原转运、北方分销、纵贯全国的假币流通线。9月15日，曾在一周前最后一次贩卖假币40万元而被抓获的犯罪嫌疑人林绘，被哈尔滨铁路公安民

警从南国广州押到北疆重镇佳木斯。

　　跳车男子遗弃“巨款”

　　1998年9月24日夜，济南至佳木斯的393次旅客列车上，乘警查验“三品”进入19号卧铺车箱。查到车厢中部时，突然有一个穿衬裤的男子冲向窗口跳下列车。乘警发现，20号中铺放着个黑包，内有5万新版百元人民币，细辨认是假币，无人认领；查对车票，此铺位旅客是在济南上车，到站佳木斯。

　　列车汤原站停时，上来一个妇女来到20号卧铺，东张西望，神色十分紧张，列车员马上报告了乘警。经审查，这女人果然是跳车人贾超(化名)的媳妇。贾是黑龙江省佳木斯市桦川县的司机。贾让她上车看看假币被发现没有。

　　2003年7月15日，佳木斯铁路公安处将潜逃5年之久的贾超抓获。哈铁公安局经侦处副处长郝振志、佳铁公安处经侦支队队长边玉军等人立即组成专案组审理，贾供认5万元假币是在山东阳谷县四棚乡周庄村农民冀尚平处20元比100元买的，想带回佳木斯花。贾超先后7次从山东、河南两处买假币。第一次是在1995年春天，贾到河南，从一个三轮车夫口中得知山东阳谷县冀尚平卖假币，便找到冀尚平，花600元买下2000元假币，不想在唐山到食杂店拿假币买东西时和小卖部的人干起来，被当地警方抓住。在警车里，他暗中将剩余的1700元假币扔到座席下，因而仅被唐山市公安局劳教一年半。出来后，他带着劳教时认识的唐山的王树文及其妻又去了冀家。那次跳车逃跑，是贾超第四次买假币，由于第一次坐火车携带，看见乘警非常害怕便跳下了火车。他媳妇被抓后，受到惊吓的贾超藏匿某地搞了几年运输。看一直没什么动静，贾超胆子又大了起来，2003年他三次买假币20万元。

　　贾超的上线之一，是河南省台前县农民赵希行。贾到赵家买过50元面值假币6万元，还不只一次带人去赵家购买。

　　布设巧计捕获“上线”

　　案情上报到哈尔滨铁路公安局，按照局长高涌泉的指示，副局长李永江亲自赶到佳木斯，分析案情，指示要挖根溯源，重点放在抓获贾的上线上，一定要剪断这条假币流通线。

　　然而，让警方始料不及的是，贾超的一个上线冀尚平知道贾“掉脚”，随即潜藏了。专案组不得不认真考虑，设计更缜密的侦破方案。警方让贾超主动给冀尚平打电话，说自己被警察抓去，花五万块钱平了，没有供出冀尚平，向冀提出要一定的补偿。因为贾在唐山被抓那次的确未供出冀，出来后找冀要过补偿，冀尚平对贾超相信了。后来冀又通过在佳木斯的眼线了解贾超情况。冀对贾超这次没有供出他千恩万谢。2003年8月12日，贾超和冀尚平联系，说要20个货，冀满口答应。

　　铺垫做好了，为抓捕这个上线，专案组研究制定出严密抓捕计划。

　　8月15日，贾超一赶到阳谷，就被冀尚平接走。冀请贾大餐一顿，又给其找来小姐按摩。他们谈好以26600元对换19万元假币，次日早5时冀将假币送到阳谷至聊城十字路口加油站。

　　次日，天还漆黑，专案组成员就乘车到预定地点设伏，目标到天亮还没出现。6点半，冀尚平突然打电话告诉贾超，他开着一个新五轮农用车正往加油站赶，可目标还是迟迟没有出现。7点整，突然见一骑摩托车男子停在贾身边，说了句“快上车”，随后二人一股烟跑了。警车追踪上前，确认骑车人是冀尚平后将其抓获，他们将车上绑着的油腻腻脏兮兮的塑料壶割开，发现19万假币。原来，狡猾的冀尚平对贾超还是存有戒心，怕跟梢或遇埋伏，骗贾说开的是农用车，见到贾后又骗说假币还没取来，其实是想立即换地方交货。

　　冀尚平供认，他的上线是河南省台前县马楼乡秦村的秦雨全。经工作，冀尚平也表示愿戴罪立功。冀马上给秦雨全打电话，约定在阳谷县寿张镇的黄河大堤下送交两万余元买假币款。专案组迅速带领冀尚平乘大小两辆车赶到预定地点，众侦查员刚跳下汽车，就见秦雨全骑摩托车驶近，发现没有冀尚平身影，似乎有所警觉，径直骑车向前驶去，在经过铁路道口趁摩托车减速之机，侦查员飞身扑上将其拖住。

　　奔赴中原卧底“垂钓”

　　收拾停当，专案组马上转至河南省台前县，抓捕赵希行。

　　35岁的赵希行是清水河乡赵庄村农民，精通假币行情，一看假币就知道是哪儿的版本，在同行有“假币王”之称。赵曾因贩卖假币1999年被天津铁路法院判刑5年半，蹲过大牢后行踪诡秘。但赵希行并不知贾被抓的事，还打电话来问贾超，什么时候去他那里买假币。在警方授意下，8月10日贾给赵打电话说，这回和一个大墙里出来的朋友(劳改释放人员)同去。

　　16日，侦查员张杨剪短了头发与贾同去“卧底”。二人来到赵希行家中，看过货后谈好价要换14万元。由于有新人，?韵Ｐ忻挥屑庇诮换酰羌俳璐呋鹾推淦拮勇址酱遄又芪Р榭炊病4耸保簿中陶齑Ω贝Τね醮匣鄞?10余名侦查员埋伏在巷道，发现赵希行的行踪后，通过手机给张杨发去实施2号计划的信号。张也看出赵希行有怀疑心态，便说不等了。张杨与贾超走到了村外，一直跟梢的赵希行让其媳妇给二人打电话，说货已取回，张杨恐怕是再次试验他们，便说害怕不去了，如果想做就送到台前火车站。赵这时尽管心存怀疑，但又不想放弃这宗大生意，便又提出去马楼村交易。张杨不同意，说不想做了，想去山东阳谷县看货。这下可让赵着了急，当晚就带着一个保镖开汽车来到车站，被警方一举抓获。

　　在中原地带抓捕贾超上线赵希行的同时，一直在佳木斯监控其他下线的公安民警，将贩卖假币多达一百余万元的孙海国及其妻子抓获。

　　南下羊城设伏擒妖

　　秦雨全被押回佳木斯后，交代假币出自广东省陆丰市博美镇假币大户林绘。他表示愿意配合警方将其抓获。9月2日，哈铁公安局经侦处处长汪发林、佳木斯铁路公安处处长李焕臣亲自带兵飞往广东侦查。当时那里正值几十年不遇的13号台风“杜鹃”袭来，已造成22人死亡。侦查员们毫不畏惧，驾车疾驶在盘山道上。在当地警方配合下，查明林绘是博美镇兴会小学校长。

　　警方掌握了林绘行踪后，9月7日，让秦雨全给林绘打电话。秦佯称：“我在哈尔滨附近想用假币收鹅毛，你马上用空车配货给我发40个货。”并谈妥兑换比例。林绘给秦提供了一个银行个人账号，随即，警方将3万1千元人民币汇过去。次日，林发出手机短信：“钱已收到，货马上出。”当林绘开着本田汽车于配货地途中，被警方秘密抓获。在车的后备箱里，发现了一大两小三个木质音箱，里边共藏有新版百元面值的假币40万元。林供认，他从1995年以来，每年都卖出假币三五百万元，而假币多来自台湾。

　　假币难以销声匿迹

　　据警方介绍，东北大部分地区和内蒙等地的假币多来自河南，因河南是广东、福建等地的假币进入北方的中转地，也是集散地、流通地。据犯罪嫌疑人交代，在台前、商丘等地，有很多村民都搞假币买卖，已呈半公开状态。有的是夫妻、亲友、甚至家族共同经营，有专职保镖和司机。有的假币大户，向出租车司机和三轮车夫打听，他们就能带你找到。

　　假币犯罪就像贩毒，暴利驱动让不法分子铤而走险。从广州、福建等地进货时是7：100，到达中原地带后加至10至40：100往下线批发，万元假币最高可获利3000元以上。贩卖假币是公安机关从重打击的犯罪活动，多数贩卖假币者都曾被公安机关罚过款或者判过刑，但仍不罢手，甚至越干越胆大狡猾。

　　由于犯罪主体多数受过打击，具有一定的反侦查能力，交易时狡诈多端，假币又便于伪装，往往难以“人赃俱获”而将其送上法庭。在有些号称“假币乡”、“假币村”那里，群体暴力抗法事件时有发生。外来民警去办案，经常遭到围攻，甚至被抢走武器，被打伤，执法办案障碍重重。另外，部分地区以罚代刑，导致不法分子有恃无恐，反复作案，这使公安机关打击假币犯罪活动更增加了难度。

　　后记：哈尔滨铁路警方破获的这个纵贯中国南北、贩卖假币高达八百余万元、涉及多个省市、3个贩卖假币团伙的假币大案，是铁道部公安局督办的重案要案，此案受到了公安部的关注。目前，哈铁警方正进一步深挖与这一假币案有关的涉案人员。为办案需要，文中有些已捕获的涉案嫌疑人采用了化名。小资料提防假币侵扰

　　假币不时侵扰人们，必须注意提防。据了解，假币流通终端多是菜市场、食杂店、出租车、早市夜市等个体业主。特别是在农村，人们的防范识别能力弱，更是不法分子侵害的目标，因而提醒人们注意对假币的识别。

　　银行专家告诉大家，在没有验钞机的情况下，可采用听、摸、看、辨、比五字法识别假币：听是真币在抖动时有清脆金属声音，假币则无；摸是真币质感挺括，坚韧耐折，头像和盲点均有明显的凹凸感，假币则手感蜡滑，纸质柔软；看是透光看时真币水印清晰，富于立体感，荧光粉变色；辨是假币号码多数有重复；比是假币比真币小约0.4毫米。

　　需要强调说明的是，根据2003年7月1日实施的《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》，个人和业主无权没收假币。如果发现假币，要通过公安机关和银行部门收缴。中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构鉴定后应出具中国人民银行统一印制的《货币真伪鉴定书》，并加盖鉴定机构公章和货币鉴定专用章。持有人对被收缴货币的真伪有异议，可以自收缴之日起3个工作日内，持《假币收缴凭证》直接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的鉴定机构提出书面鉴定申请。购买假币处罚金判入狱

　　湖南省道县女子尹某利欲熏心，无视国家法律，伙同他人购买假人民币一万元，并在市场上使用。西青区人民法院认为，尹某的行为已构成购买假币罪。

　　2001??10月，尹某经预谋，伙同他人用1200元人民币购买了面额10元的假人民币1000张。尹某从中分得3330元假币。后尹以小额购物的方法兑换真币。至案发时，尹某尚有500元假币未使用。警方掌握尹某的犯罪证据后，将其抓获归案。法院经审理，判处尹某有期徒刑8个月，并处罚金两万元。

　　贩卖假币判坐牢十年半

　　粤东农民吴立生出售假人民币三十六万多元，从中牟利3.5万元。广州铁路运输法院以出售假币罪，判处吴立生有期徒刑十年六个月，并处罚金5万元。

　　吴立生不务正业，长期在广州市站西路一带向行人兜售假币。2000年7月22日，吴认识了企图以假币发财的李荣全(已判刑)，带他到一出租屋，传呼一方姓男子(在逃)来，由方某给李荣全假人民币18万元，吴立生从中得款5000元。时过3日，李荣全再联系吴立生要假币，吴将17万元假币以2.5万元出售给李。后来吴立生认识了郁某，以5000元的价钱将自己1.7万元假币交给郁某，两人交易时被公安人员抓获。

　　运输假币四犯皆被判刑

　　2002年5月14日，昆明铁路运输法院公开审理郭正春等4人非法持有、运输假币一案。当庭判处4人有期徒刑并处罚金。

　　2002年1月22日，被告人郭正春、杨继芬共同出资，由被告人郭正春、杨晓雄、吴婷到广州购买假人民币。郭、杨、吴返回时在昆明站出站口被公安人员抓获，并当场从吴婷身上查获假人民币89300元。根据其供述，警方于当日20时许在昆明市官渡区双桥村115号将同案犯罪嫌疑人杨继芬抓获。并在杨继芬和郭正春租住同居的房屋查获假人民币90600元。

　　法庭审理后当庭作出判决：郭正春犯运输假币罪和非法持有假币罪，判处有期徒刑9年，并处罚金15万元；杨继芬犯运输假币罪和非法持有假币罪，而且系累犯，判处有期徒刑10年，并处罚金10万元；杨晓雄犯运输假币罪，判处有期徒刑5年，并处罚金5万元；吴婷犯运输假币罪，鉴于其主动交代并提供了同伙住址，判处有期徒刑3年，并处罚金3万元。

　　藏匿假币受拘役四个月

　　王女士受人之托私自藏匿了5000元假币，因此被法院判处拘役四个月，并处罚金1万元。这起假币案提醒人们，持有假币要受到法律的制裁。

　　1999年，王女士的亲戚交给她面值为10元的假人民币共计5000元，王女士将它们放到自家抽屉里。谁知她的儿子发现这些假币后觉得好玩儿，偷拿一些分给了朋友。2001年11月，警方查获了这批假币。

　　法院认为，王女士明知是伪造的货币而予以藏匿，数额较大，其行为破坏了国家金融管理秩序，已构成持有假币罪，故依法作出以上判决。

　　法院同时认定，王女士的儿子及其朋友，以为拿着一两张假币没什么，甚至还认为有收藏价值，其行为也是违法的。但他们是出于好奇且所持数额很少，尚未构成犯罪，故未予以处罚。

　　捡拾假币持有使用受罚

　　一名拾破烂者被广东省龙川县法院以持有、使用假币罪判处有期徒刑1年零6个月，并处罚金1.5万元。

　　这名拾破烂者名叫张建军，重庆市人。1998年2月到龙川县城拾废品谋生。2000年3月5日深夜，他在该县城火车站附近拾废品时，意外地从铁轨旁边拾到50元面额的伪造人民币170张共8500元。他暗自欣喜，将大笔假钞藏匿起来，携带部分假钞邀好朋友徐某等4人去县城某发廊嫖娼。当他给小姐“小费”时，被公安机关人赃俱获，没收假币1000元。剩余假币也被全部没收。

　　讹来假币落得徒刑三年

　　邵某讹了别人一袋假币，被河南省郑州中原区法院判处有期徒刑3年。

　　郑州警方在排查其他案件时接到群众举报，称邵某很像某劫犯。2001年1月5日，警方对邵某家进行了搜查，在其家搜出大量人民币，经过鉴定，其中有74360元人民币系机制伪币。因为其持有假币的行为构成犯罪，警方依法将其抓获。原来，邵某之子因买卖假币被法院判了刑，邵某遂找到给其子提供假币的白某，以告发相要挟，让白给了一袋假币藏于家中。

　　郑州中原区法院审理后认为，被告人邵某的行为已构成持有假币罪，依法判处有期徒刑3年，缓刑3年，并处罚金3万元。