中国经济犯罪增长迅速呈高发态势(图)

http://www.sina.com.cn 2003年10月30日10:03 南方日报

中国经济犯罪增长迅速呈高发态势　　年涉案800亿　呈十大新动向

　　最新一期《阿望》周刊发表题为经济犯罪呈现十大新动向的文章，对经济犯罪的最新特点进行了概括。

　　经济犯罪十大新动向

　　总体上呈高发态势

　　侵害面扩大

　　大要案件突出

　　智能化程度不断提高

　　犯罪主体向多元化发展

　　组织化程度明显提高

　　预谋性计划性隐蔽性越来　越强

　　涉外案件越来越多

　　复合化程度逐步提高

　　社会影响更加恶劣

　　犯罪总体呈高发态势

　　最新一期的《阿望》刊文指出，1998年以来，中国经济犯罪总量持续居高不下，总体上呈高发态势。

　　近年来，经济犯罪涉案金额平均都在800亿元以上，约占每年全国国内生产总值的1％以上，为普通刑事犯罪中360多万起侵财案件涉案价值的3倍多。1998年以来，全国审计机关共向司法机关移交经济犯罪案件4864件。

　　文章说，经济犯罪在中国的发展尽管时间不长，但发展速度却快得惊人，且呈现出十大发展趋势。在今后一个时期，经济犯罪仍将继续呈高发态势，执法机关面临的形势仍然十分严峻。

　　立案数量年增20％

　　文章指出，自1998年以来，中国经济犯罪的总量持续居高不下。立案数量从1998年的5．2万起增长到2001年的8．5万起，年均增长20％左右，远远高于普通刑事案件的增长速度。2002年立案量仍高达7．1万起。

　　骗取退税死灰复燃

　　为了应对1997年亚洲金融危机的影响，1998年国家陆续提高出口退税率以后，骗取出口退税的违法犯罪行为便死灰复燃。

　　在广东省公安机关破获的涉及全国20个省、造成损失2亿多元的河源特大票据诈骗案中，3个犯罪团伙既交叉作案，又有明确分工，有专门制假票的，有专门制假印章的，还有专门送票的。在潮汕地区的骗税团伙内部，有的专门负责虚开增值税专用发票，有的负责联络企业，还有的专门负责从税务、海关、外汇管理等部门获得有关退税凭证，形成了骗取出口退税的“一条龙”链条。仅潮阳和普宁两市1999年至2000年6月，就虚开增值税专用发票323亿元，涉嫌偷骗税近42亿元。

　　假投资骗取“保证金”

　　中央提出西部大开发后，犯罪分子就打着“开发西部”的旗号，以提供投资为诱饵，骗取西部企业的“评估费”、“保证金”。在今年上半年非典型肺炎在中国部分地区流行期间，少数不法分子丧尽天良，大肆制造或销售假冒伪劣非典药品、医疗器械、防护用品等，严重危害人民群众的生命安全。

　　预谋性隐蔽性增强

　　随着中国社会主义市场经济体制的逐步完善，犯罪分子开始由过去利用制度不完善，钻“空子”进行经济犯罪向有预谋、有计划地进行经济犯罪发展。

　　在广东省公安机关侦办的亿安科技操纵股票价格案中，亿安集团在以27亿元资金大量购入“亿安科技”股票的同时，累计滚动使用资金48亿元，进行连续性不转移所有权的自买自卖，使该股市场价格在短短3个月的时间内，由1999年10月的26元／股，飙升至2001年1月的126元／股。此后，亿安集团有计划、持续性地抛售近3000万股，非法获利4．7亿元。整个犯罪过程十分复杂，高风险与高收益并存，从股票的吸纳、炒作到抛售，各环节相互紧扣，主犯罗成等人精心构思和组织策划，用最短的时间完成了全部犯罪活动。案发后，则迅速外逃。

　　为了逃避被监管部门过早察觉，亿安集团在全国各地50多家证券公司开设630个股票账户，然后以其中的299个账户进行互买互卖，其余账户则用于掩人耳目。不但通过分地作案分散风险，而且将犯罪行为置于“正常”商业行为表象下，既逃避证监部门的监管，又为案发后的侦查工作制造了取证障碍。

　　各领域都有大要案

　　文章还指出，中国经济犯罪大要案突出。全国各地社会经济生活的各领域都有涉案金额巨大、社会影响恶劣的经济犯罪案件发生。

　　在银行业领域，在公安部组织侦办的“10·12”专案中，自1993年以来，许超凡、余振东和许国俊等中国银行广东开平支行3任原行长先后在该支行挪用联行资金近5亿美元。在证券业领域，“银广夏”在实际亏损2．2亿元的情况下，通过编造虚增利润7．7亿元的业绩报告，从证券市场圈走5．74亿元资金。

　　在税收领域，北京市公安机关侦办了陈学军特大倒卖虚开增值税专用发票案件。在1999年10月至2001年2月期间，陈学军等以28家皮包公司的名义从北京市海淀区国税局领购10万元版增值税专用发票12300份，万元手写版增值税专用发票23100份，向全国27个省、自治区、直辖市大肆虚开和倒卖，涉案价税可达200多亿元；仅公安机关查证虚开的10万元电脑版增值税专用发票3380份，价税合计就达31亿元，税额4．5亿元。

　　