“1.8亿美金”挖就的陷阱(图)

http://www.sina.com.cn 2003年10月30日15:11 新华网

　　一个“光环”照人的公司，再加上“前景”诱人的项目，还有那位不可一世、气势逼人的董事长，竟使得无数个企业竞相把资金投入了这个陷阱。即使在案发之后，仍然有受骗者执迷不悟，做着一厢情愿的发财美梦。(图为身在狱中，他始终未放弃他的骗财狂想)

　　关于本案

　　为了进行诈骗，拜怀智不惜重金在报纸上进行自吹自擂。在某报对他进行的一次所谓的采访中，他说，“我生平第一次看到青海盐湖，那是一片白茫茫的辽阔瀚海，我受到了一种震撼。当时我仿佛找到了我生命的起点和终点——为盐湖的开发，我死而无憾。”在报纸做广告时，他也没忘记吹嘘自己的公司。他把公司的理念定位为：争第一，美乐人永远的追求。他在介绍公司时这样鼓吹：“公司的组成是青海省美乐投资开发有限公司与美国全球投资集团公司合作经营的中美合资企业，现有在编人员297人，其中地矿、化工专家、策划师、高级工程师的人数占公司总人数的五分之一，拥有大专以上学历的科技人员占三分之二。”

　　近日，青海省西宁市检察院起诉了一起特大合同诈骗案。涉嫌此案的青海美乐锂业有限责任公司在2000年8月至2002年9月间，以盐湖资源开发为名对全国各地34家企业及个人进行诈骗，共收取报名费、工程保证金等538．25万元。

　　美丽光环下的骗局

　　2001年在青海省西宁市召开的中国东部企业与西部结构调整投资贸易洽谈会上，一个身材臃肿的人站在讲台上发布他们公司的招商项目。他大谈特谈锂资源开发的重要性，谈他公司有多么雄厚的资金，以及开发锂资源的美好前景，这些话不无煽动性，引起了许多外来投资商的注意。他就是青海美乐锂业责任有限公司的董事长拜怀智。

　　凡是与美乐公司有过接触的人都会被它的派头所震慑。美乐公司租了宾馆一个楼层。一出电梯，迎面立着中国和美国两面国旗。进公司要经过几名保安的再三盘问，有时即便登记了也未必能入内。公司董事长拜怀智的办公室很气派，现代化的办公条件应有尽有。两幅字画——“浮舟沧海，立马乾坤”、“金石养寿，书画陶情”醒目地挂在办公室的墙上，炫耀主人是何等的恢宏和雅致。董事长拜怀智常叼着一根加长的雪茄坐在办公桌前。可以说谁来到这个办公室都会慨叹：这肯定是一个响当当的大公司。

　　一些寻找机遇的企业主到处拉关系、找门路想方设法同美乐公司签合同，以求得能分上一杯羹。“说实在的当时不是怕被骗，而是怕揽不上工程。”一个上了当的企业主后来这样对记者说。就这样，一个个抱着极大希望的投资商们来到西宁，来到了拜怀智所租住的城北区柴达木宾馆7楼。可一天天过去了，不但工程不见上马，保险金也不见了。在人财两空的情况下，有些人想到了用法律武器来为自己主持公道。但也有一些善良的人依然在等，直到记者采写的这篇稿件被编发时，一些受骗企业还在四处为美乐公司喊冤叫屈。说只要放出公司的几名负责人，让他们继续引资1．8亿美金，就能启动项目。那么，这个公司的真面目到底是什么样呢？

　　“局”要做大才能唬人

　　要了解美乐公司的真面目，就必须要谈董事长拜怀智。说拜怀智就不能不说说青海省另一个特大合同诈骗案犯杨学琴。杨学琴只有小学文化程度，可她自己说，她曾在兰州化工学院上过学。1993年她在青海省大通县一专门搞锂的公司工作过，在那儿她初次接触到了锂。2000年5月，50岁的杨学琴与他人合伙在大通县成立了青海省大通锂业有限公司，他们拿着1999年3月18日由青海省海西州地质矿产局发的采矿许可证（此证属越权颁发，系无效），与各工程队签订海西州一里坪锂硼矿开采协议等，按工程的10％收取所谓的工程质量保证金。2001年年初，杨学琴与合伙人因故不欢而散。

　　杨学琴的这个合伙人就是拜怀智。当时只有31岁的拜怀智原在某部委下属一个公司里服务，该公司转轨后，他到内蒙古做起了羊绒买卖。他来青海原是要看一看青海羊绒的行情，结果经人介绍认识了杨学琴，听杨学琴介绍锂的生意很值钱，他便改变初衷同杨学琴做起锂的买卖来了。他清楚地知道杨学琴的公司是个啥货色，他毕竟大学毕业，还进修过国际贸易专业。然而，杨学琴有一点是让他佩服的：那就是有关锂的知识和锂能赚大钱的信息。他知道自己要去发这个财，那就得像杨学琴一样大吹大擂，靠骗术来完成这一“光荣而神圣”（用他的话讲）的使命。

　　机遇终于来了。2000年9月，拜怀智认识了青海省某工商局一个名叫王振华的退休干部。王同他人合伙开办了一个振宁投资公司，但生意做得不景气。当拜怀智听说他要转让这个公司后，就主动找上门说他想开一个青海美乐锂业有限责任公司，要利用西部大开发的优惠政策，在柴达木东台一里坪搞锂业投资。

　　听了他的想法后，王振华有些疑虑：“你搞锂业开发有没有经济实力？”“我有400万元的资金，这400万元的资金主要从三方面来：一是一部分自有资金；二是卖掉两套别墅所得；三是从内弟在西安办的企业给我支援一部分。这样可以筹措400万元左右。”听了拜的介绍，加之拜还是大通锂业有限公司的副董事长，王振华相信了他。遂对拜怀智说：“既然你真的要办企业，我就把我们开的振宁投资开发公司的营业执照变更给你为青海美乐投资开发公司，你看行不行？”拜怀智当即说：“行！”王振华又加了一个条件：“既然行，但我有一个条件，就是我们振宁公司有几部手机欠费含滞纳金共1．6万元，你要替我们缴上。”拜听后说：“这是小事一桩，只要办成营业执照，这事没问题。”就这样，2000年11月份的一天，拜怀智就派他的人与王振华一起到青海省某工商局办理了变更手续。

　　拜怀智认为“局”要做就做大，要大得深不可测，才能唬住人。于是，他拿着这个执照找到了美国全球投资公司，经他的一番吹嘘，全球投资公司在中方的代表冯有为来到青海考察。拜怀智倾其所知，把他要开发的一里坪锂业发展的前景说得天花乱坠。

　　：

　　听了拜怀智的介绍，冯有为答应拜怀智可以合作，双方签订了一份协议。但条件是必须等拜怀智把中方的所有相关手续办齐，资金到位后再投入美方资金。有了美方的允诺，拜怀智急不可待地制造假文件、假信息，以换取信任。不久，美方在上海的代理处再次派来代表与拜怀智协商具体合作事宜。

　　2000年12月，在王振华的斡旋下，注册登记成立了中美合资的青海美乐有限责任公司，注册资金是328万美金，其中中方占40％，美方占60％。注册登记后工商部门核发了营业执照。公司成立了，美方只给了一些成立公司的证件和手续，没有投入一分钱的资金，只是意向性地说将来会给公司投入2300万元美金，条件是必须等拜怀智拥有的那份股金到位，美方才会投入。有了青海省大柴旦一里坪西台湖开发方案，有了美国全球投资公司给拜怀智的任命书，有了美国全球投资有限集团公司证明拜怀智拥有100万股份的证明，拜怀智就以中外合资企业大老板的身份在外抛头露面了。

　　不惜工本粉饰自己

　　受拜怀智委托，王振华和公司会计等人带着工商局核发营业执照、外经贸厅批文、外经贸厅的批准证书、美方代表冯有为的营业执照、公司章程、中美双方协议、资金证明、法人身份证复印件、美乐投资开发有限公司的营业执照复印件等来到一个会计师事务所办理验资手续。根据提供的这些手续，会计师事务所出具了328万美元资金到位的验资报告，这样，拜怀智对外都说他的公司前期注册资本为328万美金，其实，这328万美金自始至终也没有在美乐公司的账面上存在过。

　　拜怀智知道广告宣传可以给他带来无法估量的效益。他在各种媒体上大肆做广告，宣传他的公司，宣传他本人。美乐公司在当地“声名显赫”，在几次大型贸易洽谈会上，该公司在显著位置挂出“西北人爱喝烈酒，美乐欢迎你投资”等巨幅广告。他们甚至宣传说要在西宁国家级经济开发区建一座38层的五星级智能大厦。就是这样的宣传不知使多少投资者上当受骗，以至于倾家荡产。

　　其实拜怀智在柴达木一里坪的锂业投资项目根本就不存在。对外合资企业工商局规定可以先行注册登记，后办理验资手续，注册后三个月内资金必须到位，但三个月美乐公司的资金并没有到位。2001年4月青海美乐锂业有限责任公司申报年检时，工商部门发现中外合资企业双方均未实际缴付出资，遂发出限期缴付通知，随后将营业执照收缴代管。尽管如此，资金到不到位无所谓，这些书证在美乐公司却并没有作废，它们被当做挡箭牌一直用到案发为止。在美乐公司，各类证件应有尽有。但仔细一看，许多资料非常粗糙，有的纯属伪造。据检察机关审查查明，美乐公司给承包人出具的中国银行3．8亿美元资金到账的证明材料就是伪造的。事实胜于雄辩，拜怀智自成立青海美乐公司以来，一直以一里坪矿发包工程与各施工单位签订合同，收取工程保证金。由于没有合法的手续，所以不可能拿到开采证，可即便如此，拜怀智依然到处引资，依然与来自全国各地的工程队签订虚假合同，依然让各工程队充满希望地等待着……他苦了那些等着兑现合同的人，却美了自己。他出入有汽车，有女秘书相陪，天天桑拿，吃请游玩，一出手就是几万，经常来往于西宁与北京之间。

　　美乐公司的诈骗行为伤害了许多人和企业，久等无果的被害人醒悟过来后，纷纷写信检举揭发，一时间控告信像雪片般飞到政法机关。

　　2002年9月26日，西宁市城北公安分局以涉嫌合同诈骗罪对美乐公司法人代表拜怀智立案侦查。10月7日在北京市公安局的配合下，西宁警方将拜怀智抓获，10月9日由北京押解回西宁市。

　　当记者在看守所见到拜怀智后，他这样说：“如果我不被抓进来，美方给的1．8个亿就要到位了。”当记者问他：“从2001年1月到2002年9月将近2年的时间，为什么你的一分钱也没到账上，倒是你被抓起来了，你这是在骗谁呢？”他却说“这是真的，如果我不被抓，肯定有1．8亿美金到位。”也许，骗子终归是骗子，他们不会改变骗子的本色，但人们啊，你们一定要提高警惕，谨防上当受骗。

　　编后话：为啥会上当

　　其实骗术是没有新招的。就像本文中的这些骗子一样，他们所用的骗取保证金的办法，在别的以工程承包为名的诈骗中，早已屡见不鲜。所不同的是，骗子们现在很看重信息。此案中这位所谓的董事长虽然是大学毕业，而且学过贸易，但是在诈骗这个行当上，却“不耻下问”，甘心向那位只有小学文化的老骗子学习。他所看重的是，老骗子掌握了新信息，用一些新鲜的名词便可以把人唬住。而这位拜董事长则把老骗子的骗术“发扬光大”，在这些信息上又加上了西部大开发和国际合作的光环。难怪在案发之后，竟还有一些受骗者要为骗子鸣冤叫屈。其实还是应了那句老话，苍蝇不叮无缝的蛋，谁叫你相信天上掉馅饼这样的好事会发生在你身上？只要有这样的心理存在，恐怕再原始的骗术也有得逞的机会。(作者：李维姜娟)：（来源：检察日报）