巧夺朋友资产洗钱六千余万

　　长期以来，洗钱的内幕一直鲜为人知：洗钱是怎么个“洗”法？犯罪分子怎样通过几次倒手，就变魔术一般将黑钱变“白”，将非法所得变为“合法”？

　　海南省最近查出的一桩涉及洗钱6000余万元的大案，为人们了解此类活动提供了一个典型案例。

　　“职务侵占”取得黑钱

　　本案犯罪嫌疑人黄汉民取得巨额非法收入的过程颇有戏剧性。据海口市公安局办案人员介绍，黄和受害人唐开兴、蔡宝银夫妇本来私交甚笃，唐、蔡二人甚至请他挂名担任自家公司的法定代表人。2000年11月，在金钱的驱使下，好友反目成仇。黄汉民通过诬告陷害，利用某些执法机关的权力，侵占了唐、蔡家族企业15年辛苦经营所得的1亿多元资产，并造成蔡宝银被刑事拘留、取保候审一年之久，唐开兴亡命天涯。也就是说，现在的犯罪嫌疑人当时被视为受害人，而现在的受害人当时却是犯罪嫌疑人，两者罪名同样是“职务侵占”。

　　事隔两年，根据唐、蔡二人的申诉，海口市公安局对2000年的案卷进行复核，并作了大量调查取证，发现当时黄汉民反映的情况严重失实。目前黄已被批准逮捕，整个案子像轮盘一样翻转过来。

　　接管不等于占有，因为这些资产还都是公司的，黄汉民只能控制，这当然没有达到他的目的，他要把资产变成自己的，于是采取了洗钱的手段。

　　四种手法大肆洗钱

　　办案人员为记者勾勒出了黄汉民洗钱的四种手法。

　　手法之一：把资金先从集团公司汇到深圳分公司，再从分公司转到其他一些公司、商店或个人账户，再从这些单位或个人手里提取现金，存入个人存折，最后以个人名义打回集团公司，这笔钱就“顺理成章”地变成了黄汉民对集团公司的个人投资。2000年12月初至2001年2月底，仅3个月，黄汉民就用这种手段洗掉了2300万元。

　　手法之二：与有业务关系的不法企业相勾结，以预付货款形式将资金从集团公司的子公司打入该企业，再由该企业转移。用这种手法，黄洗掉了1131万元。

　　手法之三：对外寻找合作伙伴，假装和人家共同开发一个项目，并把资金汇过去，然后提出苛刻条件，导致合作流产，再抽回资金，或巧立名目打回集团公司，或打到黄个人或其亲属账户上。有2550万元是通过这种办法洗掉的。

　　手法之四：利用暗箱操作的手段变更公司经营项目的投资方和承包方。用这种方式黄将集团公司对海南省东方市一个项目2000余万元投资中的相当一部分变成了他妻子的投资。

　　据说，有些资金被转移出去后，不是以黄汉民个人，而是以黄控制的其他企业投资的名义打回集团公司，但是懂财务的人都知道，只要机会适当，调一次账这些钱就可变成黄的个人投资。这笔资金共520万元，也应视作洗钱。

　　海口市公安局已将此案移交海口市检察院审查，建议对黄汉民以诬告陷害罪和职务侵占罪提起刑事诉讼。

　　（据新华社）（晓航／编制）