中国官员赴美学反洗钱

　　国内每年洗钱达2000亿，占ＧＤＰ的2％

　　北京消息　据《环球时报》报道，国际反洗钱组织——金融行动特别工作组（ＦＡＴＦ）对中国的反洗钱行动相当重视。今年3月在中国召开了以反洗钱为主题的研讨会，中国有关部门的官员在会上表示，中国内地每年通过地下钱庄洗出去的黑钱至少2000亿元人民币，占中国ＧＤＰ的2％。

　　12月2日，中国国家外汇管理局有关负责人向记者介绍说，我国首批21名从事反洗钱工作的一线人员完成了赴美培训，已于日前回国。该负责人称，今后我国还将继续选拔从事反洗钱工作的人员分期分批出国进行培训，以掌握国际反洗钱最新动态，增强我国打击和防范跨境洗钱的水平和能力。

　　赴美培训人员都是骨干

　　这次赴美进行反洗钱培训是在中国人民银行的整体部署下，国家外汇管理局今年初开始策划的。参加培训的人员来自国家外汇管理局及北京、上海、广东等12个分局以及与反洗钱直接相关的财政部和公安部。对于首批赴美培训人员，各有关部门都经过了层层筛选，被选出来的人都是各部门的骨干。国家外汇管理局负责人表示，甄选赴美培训人员的标准有3条：一是专业化，培训人员都具备金融、法律和计算机等专业知识，研究生以上学历占总人数一半以上；二是年轻化，21名学员的平均年龄31岁；三是能力强，培训人员大都具有丰富的外汇审查实际经验。

　　美国专家兴师动众

　　对于中国官员前往美国接受反洗钱培训，美国方面十分重视。此次出国培训活动的邀请方是美国海关，但整个培训涉及美国近10个部门，可谓“兴师动众”：负责授课的14位专家分别来自美国司法部、财政部及其下属的金融犯罪执法网络、海关、美国计算机网络犯罪情报中心、美国联邦储备银行等多个相关部门。这些专家在反洗钱领域经验非常丰富，他们有的人曾长期从事反洗钱国际援助培训，有的人还是美国反洗钱第一线的工作人员。

　　中国国家外汇管理局一名赴美培训的官员向记者介绍说，为期15天的培训中，中国学员通过专家授课、去银行实地考察和内部讨论等方式深入了解了美国在反洗钱领域的经验。专家授课的部分共有14个专题，主要涉及美国反洗钱立法、反洗钱机构体系的运作、金融领域反洗钱的运作（包括金融机构的职责，金融监管机构扮演的角色）以及美国监控大额资金交易的情况。美国的老师们还常常引导学员分析案例，例如怎样从一份大额资金交易报告中发现问题等。除了课堂教学外，学员们还在华盛顿和纽约参观了数家银行，银行人员介绍了金融机构如何进行反洗钱运作。

　　美国在反洗钱领域有丰富的经验，此次培训是中国反洗钱人员与美方第一次直接接触。学员们都感到收获很大。回国后，他们都抓紧时间写报告，提出了许多政策建议。