非法吸存2500万 董事长被判7年 | |
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http://www.sina.com.cn 2003年12月20日09:33 南方都市报 | |
非法吸存2500万 董事长被判7年 其所属的广东温树汉集团目前已无兑现能力 本报讯(记者赖颢宁)前日,广东温树汉集团董事长因犯非法吸收公众存款罪、销毁会计凭证及财务会计报告罪、行贿罪,被云浮市新兴法院一审判刑7年6个月,处罚金10万元 非法吸存父女共同支配 温树汉集团曾是云浮地区的明星企业、纳税大户,上世纪80年代末创立农户加公司经营模式,养鸡生意做得红红火火,并于1996年被工商系统评为全国私营企业500强。1997年香港发生禽流感,国内鸡价暴跌,温树汉集团亏损严重。2000年9月,温树汉为逃避债务离开新兴县。2002年5月15日,温树汉因涉嫌合同诈骗罪被刑事拘留,在公安机关的审讯过程中,温树汉主动交代了非法吸存的犯罪事实。 据法院查明,1995年下半年,在未经中国人民银行批准的情况下,温树汉因集团经营资金不足决定以年利率30%、25%、15%的高息,面向社会公开吸收公众存款,存款期限公别为一年期和半年期,并安排女儿温卓芳(温树汉集团财务负责人和副总经理)具体负责该项工作。温树汉集团在其总部办公楼地下出纳室处,由财会人员秦某某、彭某某等人收取社会公众存款,所收取的公众存款统一上交到温卓芳处,由温卓芳保管,然后温树汉父女共同支配使用。 销毁会计资料毁灭罪证 法院认为,温树汉集团违反国家有关金融管理的规定,面向社会吸收公众存款,数额巨大,其中1995年至1997年间的非法吸收的集资款已基本兑现;1998年至2000年8月间,该公司面向社会公开吸收公众存款的存款户达到273个,存款金额合计2509.5226万元,其间只返还了13个存款户共计本息31.136万元,260个存款户的2478.386万元存款无法返还。目前,该集团已无兑现能力。温树汉是直接负责的主管人员,温卓芳是直接责任人员,行为均构成非法吸收公众存款罪。 另查,案发前,温树汉两次打电话叫温卓新尽快处理会计资料。2002年5月10日下午5时许,温卓新将资料搬到一辆面包车上,驾车与妻子及姐姐温卓芳驶至番禺华南碧桂园出口对面公路的山边,将会计资料搬下车并用打火机点燃企图烧毁,结果被当地派出所民警及时发现并制止。 据了解,温树汉集团非法吸存的近2500万元资金,至今去向未明。温树汉供述是把资金投入到企业经营中,但是没有任何证据证实。由于部分会计资料已销毁,至今司法机关未能掌握其资金流向。 | |