公安部与外管局联手外汇领域反洗钱

　　本报北京12月23日讯(记者辛红)为加强外汇领域反洗钱合作，共同打击外汇领域的洗钱犯罪活动，公安部和国家外汇管理局近日联合下发《公安部、国家外汇管理局外汇领域反洗钱合作规定》，这是我国就反洗钱工作职能部门间联合制定的第一个合作性文件。

　　合作规定对两部门在外汇领域反洗钱合作中的职责分工及合作机制、内容和程序等作了明确的规定。根据合作规定，公安机关和外汇管理部门将按照“防范在先，严格保密，依法办案，分工负责，密切配合”的原则，通过建立信息交流渠道、定期召开联席会议、实施联络员制度、跟踪核查大额和可疑外汇资金交易等形式，充分发挥各自的职能优势，将双方的力量有机地整合在一起。

　　据悉，此前公安机关和外汇管理部门已联合成立全国打击非法买卖外汇违法犯罪活动联合办公室，两部门成立专门的反洗钱部门后，合作不断加强。现在的外汇领域反洗钱程序是，银行金融机构报告大额和可疑外汇资金交易报告和核查制度，外汇管理部门对银行报告数据进行汇总、筛选、分析、甄别并初步核查后，对涉嫌外汇违规的依法查处；对涉嫌洗钱犯罪的移交公安机关。