反洗钱首出合作规定 | |
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http://www.sina.com.cn 2003年12月24日11:21 合肥报业网--江淮晨报 | |
合肥晚报新华社北京12月23日电为进一步加强外汇领域反洗钱合作,共同打击外汇领域洗钱犯罪活动,公安部和国家外汇管理局联合制定了我国反洗钱职能部门间的第一个反洗钱合作规定。 “合作规定”进一步密切和加强了公安机关和外汇管理部门反洗钱方面的合作关系,对公安机关和外汇管理部门在外汇领域反洗钱合作中的职责分工及合作机制、内容、程序等 根据“合作规定”,公安机关和外汇管理部门将按照“防范在先,严格保密,依法办案,分工负责,密切配合”原则,建立信息交流渠道,定期召开联席会议,实施联络员制度,跟踪核查大额和可疑外汇资金交易,充分发挥各自职能优势,整合双方力量,逐步形成务实高效、灵活多样的合作机制。 这位负责人表示,制定反洗钱合作规定是国际上反洗钱工作的惯例和成功经验。 (来源:合肥晚报) | |