反洗钱合作规定出台 | |
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http://www.sina.com.cn 2003年12月24日14:25 华商晨报 | |
据新华社电 为进一步加强外汇领域反洗钱合作,共同打击外汇领域洗钱犯罪活动,公安部和国家外汇管理局联合制定了我国反洗钱职能部门间的第一个反洗钱合作规定。 据外汇局有关负责人23日介绍,根据“合作规定”,公安机关和外汇管理部门将按照“防范在先,严格保密,依法办案,分工负责,密切配合”原则,建立信息交流渠道,定期召开联席会议,实施联络员制度,跟踪核查大额和可疑外汇资金交易,充分发挥各自职能优 | |