惩治罪犯要釜底抽薪加强金融监管并果断冻结非法资金

　　部分外逃贪官名单

　　蒋基芳 河南省烟草专卖局原局长、烟草公司原经理、原党组书记。

　　卢万里 贵州省交通厅原厅长。

　　许超凡 中国银行广东开平支行原行长，案发前担任中行广东分行财会处处长。

　　余振东 中国银行广东开平支行原行长。

　　许国俊 中国银行广东开平支行原行长。

　　程三昌 河南豫港公司原董事长，曾任漯河市市委书记。

　　杨秀珠 浙江省建设厅原副厅长，曾任温州市主管城市建设的副市长。

　　董明玉 河南省服装进出口公司原总经理。

　　蓝甫 厦门市原副市长，与赖昌星案有涉，案发后携妻仓皇出逃澳大利亚，2000年1月21日归案。

　　罗庆昌 云南省旅游集团公司原董事长。

　　周长青 国有控股的西安市机电设备有限公司原总经理兼汽车部经理，归案后被依法执行枪决。

　　陈传柏 昆明卷烟厂原厂长。

　　留学成为洗钱手段

　　早在2001年1月，最高人民检察院和公安部就曾联合召开电视电话会议，部署追捕在逃贪污贿赂等职务犯罪嫌疑人的战斗。

　　当天，新华社播发消息称，“据不完全统计，目前有4000多名贪污贿赂犯罪嫌疑人携公款50多亿元在逃。其中，有的已潜逃出境，造成国有资产大量流失，使一些国有公司、企业难以为继，社会危害十分严重。”

　　据报道，在外逃贪官中，金融系统官员、国有公司的官员和财务人员比较多。近年来，少数国家机关官员，甚至级别较高的领导干部也开始向海外潜逃。

　　还很多贪官把“主意”打到了孩子身上。《中国经济时报》报道说，这些贪官一般先送孩子留学，然后资金秘密流动，以至高等教育已成为美国出口创汇产业，一年可为美国带进超过100亿美元的高额收入。2000年，中国外逃资金达480亿美元，其中的相当一部分是通过留学途径出去的。

　　贪官外逃四种去向

　　据《半月谈》杂志披露，涉案金额相对小、身份级别相对低的腐败分子，大多就近逃到我国周边国家，如泰国、缅甸、马来西亚、蒙古、俄罗斯等；案值大、身份高的贪官大多逃往西方发达国家，如美国、加拿大、澳大利亚、荷兰等；一些弄不到直接去西方大国证件的官员，索性先龟缩在非洲、拉美、东欧不起眼的、法制不太健全的小国，暂时作为跳板，伺机过渡；另有相当多的外逃者通过我国香港中转，利用香港世界航空中心的区位以及港民前往原英联邦所属国家可以实行“落地签”的便利，再逃到其他国家。

　　2003年8月初，《关于党政机关、司法公安部门人员出境、出国通行证、护照管理措施》紧急通知下发，一些县处级以上干部出境通行证、出国护照，交由上级组织部门统一管理。据《北京青年报》报道，此举见效很快。仅8月3日晚至8月5日，在北京、天津、上海、广州、沈阳、深圳、珠海、昆明等口岸和航空港，就查获60多名持护照或通行证企图外逃的干部，其中有7名副厅级官员，都持有金融机关、海关核准携带出境的外汇证明，携款最少的一名经贸干部，随身携带60万欧元。

　　赃款外逃四种形式

　　据《北京青年报》报道，中国政法大学国际法研究中心周忠海主任曾归纳了赃款外逃的四种形式。

　　其一，企业负责人与外商谈妥，共同在境外成立一家公司，以境外公司的名义收购股份，企业负责人把企业价值做低，使境外公司可以以低价购入企业股份，企业负责人从境外公司中分取红利；

　　其二，国企负责人在境外成立企业的分支机构，通过正常的投资途径把资金转移到境外，然后在境外把公司的钱“化公为私”；

　　其三，企业负责人在企业的正常国际贸易中，高价进口、低价出口，把差额留在境外的个人账户上；

　　其四，随身把赃款带走，尽管海关对随身携带的资金数量有限制，但在执行过程中有时会出现问题，何况我们从深圳到香港还有直通车，而这类车上往往是不做检查的。

　　2003年我国铁腕治吏

　　在2003年，我国铁腕治吏，挑落的高官乌纱帽之大之多，为新中国成立以来所罕见。

　　辽宁省原副省长刘克田是2003年因腐败落马的一名高官。12月，中纪委批复同意辽宁省纪委对刘克田开除党籍的决定，辽宁省人大常委会也罢免了刘克田副省长一职，并因其涉嫌受贿罪，将其移交司法机关处理。

　　至此，2003年，共有12名省部级高官因“贪”被处分，平均每月一名，其中包括贵州省原省委书记刘方仁、河北省原省委书记程维高、云南省原省长李嘉廷以及国土资源部原部长田凤山四名正省部级官员。

　　其他几名官员是：山东省政协原副主席潘广田、辽宁省高级人民法院原院长田凤岐、河北省原常务副省长丛福奎、浙江省原副省长王钟麓、安徽省原副省长王怀忠、中国建设银行原行长王雪冰、广东省高级人民法院原院长麦崇楷。

　　防贪官外逃：追不如堵

　　【嘉宾简介】

　　陈正云———最高人民检察院职务犯罪预防厅预防处处长、博士。

　　田立晓———外交部条约法律司副处长。

　　【思路篇】惩治罪犯釜底抽薪

　　记者：贪官带着大量的资金外逃了。几十亿的美金从发展中国家跑到发达国家，那在谈联合国反腐败公约的时候，不同国家面对资金问题，态度是不是也是不一样的呢？

　　田：从某种角度上来讲，发展中国家是吃亏的，而发达国家是资金的流入方，他可能不吃亏。如果能够实现冻结犯罪分子资金的目标，我想这个罪犯即使不引渡回来我们也能够达到惩治罪犯的目的。

　　记者：他的生存空间在国外没了，钱给他断了。

　　田：对，釜底抽薪，我想他不能在这些国家继续过豪华挥霍的生活。因为可以想象腐败分子潜逃到境外，白手起家是很困难的。

　　【举措篇】加强金融监管及时进行举报

　　记者：我们国内应该为防止这一类事的发生做点什么？

　　陈：我们与其让腐败分裂分子潜逃到境外，花大力气把他追回，还不如事先做好防范。

　　一个方面就是加强金融的监管．比如交易，大额交易，一些不是很正常的交易，或者是银行存款，客户这个钱到底是谁的，这些应该加强监管，加强监测这一方面。

　　另外还有一个腐败犯罪发生以后，这些犯案的单位应该及时进行举报。不应该自己想把它进行内部消化掉或者解决掉。

　　记者：有没有堵潜逃者于国门之内的案例？

　　陈：现在我们国内有一个比较好的措施。前几年我们实现了检察院和公安部门开展为时将近一年的专项境外追逃这种行动，后来就把这些已经在逃的腐败犯罪分子进行个人剪接，包括图像在媒体上公布，网上公布。

　　另外向有关边防海关甚至我们的机场都有公布。所以我们首都机场也抓了好几名。

　　(大江网-江南都市报)