平常我们说起存钱、取钱、对换外币这些业务时，首先想到的肯定是银行。但是在金融市场的背后，还隐藏着一个金 融黑市，这就是人们俗称的"地下钱庄"。

　　千万别小看这些私人开的钱庄，他们的业务量甚至不输给一些正规的银行。有统计数据显示，国内每年通过地下钱庄 流出境外的资金竟然高达240亿美元。而近年来我国通过各种优惠政策引进的外资，每年也不过400亿美元。

　　更为严重的是，一些走私、贪污、受贿的赃款也通过地下钱庄转移到了国外。地下钱庄的存在严重地干扰了正常的金 融秩序。近日，记者就跟随广东警方记录下了清扫地下钱庄的全过程。

　　2003年12月17日上午10：00，突击队员迅速包围了疑犯所在的东莞市东城区雍华庭花园。行动的第一个 目标是202房，行动小组从二楼的阳台冲进房间，迅速控制了房里的犯罪嫌疑人。第二目标是402房，突击队员用破门工 具打开了门锁，将猝不及防的几个犯罪嫌疑人逮了个正着。与此同时，在302房，主要犯罪嫌疑人陈水源落入法网，同一房 间里的七名同伙也一起被警方抓获。面对警方的质问，陈水源还想抵赖。

　　犯罪嫌疑人陈水源：电脑没有联网，可以上网。但是没有联网，可以上网查汇率。

　　虽然嘴硬，但他房间里一台用来交易的传真机却露了馅，当着警方的面，这台传真机还在源源不断地接受着外汇交易 的传真。这次行动，警方共缴获赃款287.4万元，冻结银行帐户28个，冻结存款124万。

　　另一次行动是2003年12月4日，目标是分布在深圳市的八个地下钱庄。在粤海花园，警察先假扮成楼下的住户 ，以查水管为理由，敲开了隐蔽在住宅里面的地下钱庄的大门，还在做发财梦的犯罪嫌疑人被当场捉住。就在警方破门而入的 时候，这个窝点的主要犯罪嫌疑人陈创文，正在和一名男子进行兑换港币的交易，还没来得及完成交易，就被警察逮了个正着 。在另一窝点，警方在犯罪嫌疑人房里搜出的银行记帐卡、票据、帐本等赃物，堆得像座小山一样高了。

　　犯罪嫌疑人苏秀妹：有的清楚，有的不清楚。有的是公司。

　　记者：一个单多少钱？

　　犯罪嫌疑人陈创文：几十万最多就是拿一千元，那个手续费就是拿很少的。

　　别看他们说的好像没有多少生意，其实，一个像陈创文这样的大型地下钱庄，仅一天经手的交易量就会高达上千万元 。一年之内陈创文的两个帐号里面就有三个多亿的交易量。

　　这些人为了便于做全国各地的外汇买卖，经常会雇用马仔记帐、送货。跑腿的马仔拎着这么个普通的行李箱，就可以 怀揣巨款奔走各地，把客户的钱交到庄主手里。

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