山西省公安厅公布一起特大非法吸收公众存款案

　　山西省公安厅日前公布一起特大非法吸收公众存款案：璞真事业机构非法吸收公众存款达6亿多元、集资诈骗4800多万元，受害群众5万余人。这一机构支付的高额回报比率最高时曾达到175％，其平均支付利息大大超出国家同期银行存款利率的几十倍甚至上百倍。

　　宣扬“虚拟经济理论”

　　据公安部门调查，犯罪嫌疑人聂玉声，男，37岁，福建省三明市人，来山西前为中学教师。1998年，聂玉声在山西省晋中市榆次成立晋闽食用菌有限公司，一年后关闭。1999年1月，在太原市注册山西璞真灵芝酒业有限公司，由于经营不善，亏损严重，不能正常经营。

　　于是，聂玉声经过苦思冥想，自创一套所谓“先树品牌，再搞销售，定牌生产”的经营理念，并撰写了《苦干不如巧干，移山不如搬家》宣传册，到处宣扬其所谓的“虚拟经济理论”思想。

　　从1999年10月开始，聂玉声到山西各地进行演讲，发展队伍。之后，他又分别成立了山西三江源璞真生态环境投资有限公司、山西璞真假日俱乐部有限公司、璞真大厦（与山西璞真灵芝酒业有限公司合称为璞真事业机构）。

　　从2000年10月至2003年6月，璞真事业机构先后出台6种集资模式，返还本金时间从半年、八个月、一年至十五个月不等。支付的高额回报比率一度为175％、75％、50％和20％。

　　编制“Ｐ级网络”

　　聂玉声编制“Ｐ级网络”，形成“上线”“下线”，并为其“虚拟经济”制订奖励办法。例如，对集够20万的给予3000元奖金；集够120万再加5000元奖金，这样每集够120万就可多得23000元；如不要奖金，则奖给汽车一辆，再增发1500元工资，外加西服一套。

　　山西璞真假日俱乐部有限公司为客户办理“住房卡”，分为会员卡、贵客卡、至尊卡三等。每张卡4万元，一年后还本，并给30％的高额利息，一年后净挣1．2万元。如果每个人再发展5个会员卡，也就是集够24万元，就升级为贵宾卡，给发展人发3000元奖金。如果贵宾卡再发展5个“下线”，也就是集够120万元，再发5000元奖金。

　　聂玉声聘用骨干成员梁经生等人在太原、晋中、运城、长治、阳泉等市四处游走，针对下岗职工、待业青年、老年人和残疾人等，举办各种形式的“培训班”。以“巧干”和“成功致富”为卖点，利诱这些人员加入璞真公司。

　　虚构“绿色财富计划”

　　山西省公安厅副厅长杨晓桥说，这是一种传销式的“经济邪教”。

　　聂玉声的“虚拟经济理论”建立在他的一个“绿色财富计划”上。三江源公司对外宣称，其掌握有万亩树苗，可用于种植10万亩树林，公司主要运作模式是以纸带林，以林带纸，科工贸林纸浆一体化。

　　经查，这家公司至今无任何制浆造纸能力，万亩树苗纯属虚构。

　　璞真事业机构不仅骗了5万名群众，同时也骗了作为政府职能部门的山西省工商局。

　　2002年7月2日，聂玉声将2000万元现金存入山西三江源璞真生态环境投资有限公司做验资的账户内，同时把公司财务人员刘盛改捏造为山西三江源璞真生态环境投资有限公司的股东之一，由山西振华会计师事务所据此出具了验资报告书，骗取山西省工商局的核准，成立了山西三江源璞真生态环境投资有限公司。2002年7月9日，在聂玉声授意下，出纳员又将这笔2000万元的注册资金抽逃转回山西璞真灵芝酒业有限公司。

　　至此，犯罪嫌疑人聂玉声以欺诈手法，让山西三江源璞真生态环境投资有限公司披上合法外衣，从此这个“虚拟机构”开始实施其集资诈骗犯罪。

　　2002年12月24日，犯罪嫌疑人聂玉声又虚拟刘盛改为股东，在山西省工商局注册成立了山西璞真假日俱乐部有限公司。至2003年6月，俱乐部以办理“住房卡”名义，共非法吸收、变相吸收公众存款3400多万元。

　　吸收公众存款6亿多

　　聂玉声的“虚拟经济理论”中有“将钱从别人的口袋掏到自己的口袋”这一条。他把璞真事业机构铺成一张蜘蛛网，从晋中辐射到太原、阳泉、长治、运城等市的10多个县区，全省建了一、二级营业网点145个。

　　据调查，聂玉声除将165万元用于三江源的主营项目上外，其他巨额资金都据为己有。经过晋中市审计局审计和公安机关查证，3年来，璞真事业机构非法吸收的公众存款6．12亿元、集资诈骗的4800多万元中，3．2亿余元用于高额返本返息，聂玉声等人打白条提取现金2100多万元，用于自己挥霍和挪用给他人使用，6600多万元用于购买公司、股票等其他的经营性投资或转移境外。公安机关查封6700多万元，尚有1亿余元去向不明。

　　据新华社电