“绵阳第一楼”诈骗案二审改判(组图)

http://www.sina.com.cn 2004年01月14日10:00 新华网

　　天府早报消息：曾引起社会广泛关注的“绵阳第一楼”新益大厦老总非法吸收公众存款、金融诈骗一案，近日由四川省高级法院作出二审判决。主犯新益大厦老总杜远亮由一审的无期徒刑改为有期徒刑19年，另一被告郭勇也由无期徒刑改为有期徒刑18年。（栾黎记者赵倩实习生钟文懿）

图片来自-四川在线　　新闻链接：绵阳第一楼吸资黑幕

　　新华网绵阳频道9月10日电　曾经在绵阳商界名声远扬，被人们誉为绵阳“第一楼主人”的杜远亮，因在修建新益大厦过程，伙同新益公司另6名被告涉嫌非法吸收公众存款、金融凭证诈骗、非法处置查封财产、诈骗、行贿一案，经绵阳市中级人民法院两开庭审后，8月29日，一审有了结果：被告人杜远亮数罪并罚决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金50万元。另—案犯郭勇同样执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金40万元。本案涉及的绵阳最高建筑物———新益大厦属违法所得的财物，予以责令退赔。

　　雄心壮志早年一心想干“大事”

　　杜远亮生于1965年，原是绵阳游仙区农民，1986年在绵阳某学院获得大专文凭后，先后在绵阳市科委及下属的食品科技开发公司工作。1990年，他在普明京绵粉丝厂当厂长，几年的打工生涯令他长了见识，也积累了经验。1991年底，杜远亮成立了绵阳新益技术研究所(挂靠绵阳科技情报研究所)。1994年5月，他以绵阳新益研：究所的名义发起，成立了绵阳市科研发展储金会，主要从事储金、借贷、融资、募捐、信息、引资、开发、中介等业务。自此，杜远亮开始向社会吸收资金，迄止1996年1月，非法向社会公众吸收存款80912233．79元。这期间，杜远亮以绵阳新益技术研究所的名义，以3500余万元通过投标竞买的方式，取得绵阳市政府东侧34．711亩土地的使用权，准备在这—黄金地段，建造—座38层的绵阳标志性建筑物——新益大厦。杜远亮当时雄心勃勃，全部工程按自己建设、自己经营管理的总体思路，打算用15年的时间完成。

　　1996年1月，绵阳市新益技术研究所与绵阳科技情报研究所解除了挂靠关系，变更为绵阳市新益实业有限公司，并以绵阳市新益实业有限公司名义对外吸收存款。正当杜远亮踌躇满志，准备实施自己的宏伟蓝图时。1997年1月27日，针对市民反映的绵阳市新益实业有限公司高息面向社会筹集资金的问题，中国人民银行绵阳分行与绵阳市计经委联合发文(绵人行金[1997]46号)，要求绵阳市新益实业有限公司立即停止非法集资活动，并对已筹集的资金予以清退。与此同时，绵阳市民政局根据《国务院整顿金融秩序的精神》发出书面通知，要求绵阳市科研发展储金会从1997年3月11日起，停办吸收储蓄存款业务，之前所从事的业务活动和发生的一切债权债务，由绵阳市新益实业有限公司负责清偿了结。按理杜远亮的非法集资该到此结束，但他一心想成就大事，并未就此罢休。

　　“高参”出招两年吸了 4．8亿

　　1997年，杜远亮不仅拥有绵阳市新益实业有限公司，而且手下已有数名骨干。王翼宁，女，35岁，1993年5月到绵阳市新益技术研究所工作，任保管员、出纳，1996年5月任绵阳市科研发展储金会办事处主任，1996年底至2002年10月任绵阳市新益实业有限公司、绵阳新益大厦有限公司(2000年1月由绵阳市新益实业公司变更登记的)副总经理，分管财务。李寿卿(因病，中止审理)，男，64岁，中国人民银行绵阳市分行退休职工，1995年3月到绵阳市新益技术研究所上班，任绵阳市科研发展储金会会计，1997年7月至1999年11月在绵阳市新益实业有限公司指导做账。郝玉涛，男，25岁，大学文化，1996年10月应聘到绵阳市新益实业有限公司，任招商处副处长。杜远亮在收到中国人民银行绵阳分行与绵阳市计经委联合发文后，立即召集王翼宁、李寿卿、郝玉涛等人商议。李寿卿根据本人曾在人民银行工作的经验和对金融法律法规的了解，为了规避人民银行的管理，提出将利息改称为“资金占用费”或“经济补偿费”等形式。于是，杜远亮与王翼宁、李寿卿、郝玉涛等人陆续设计制作了“新益大厦工程建设项目合作押金专用收据”、“关于自愿借款《支援列入绵阳市·九五’计划重点标志性建筑‘新益大厦’工程建设》定期使用的借据”、“自愿缴纳租用新益大厦房屋押金收据”等12种集资凭据。同时，杜远亮还安排李寿卿、郝玉涛在绵阳市新益实业公司房管处专门对外进行宣传、解释、咨询，宣称集资行为是合法的，有市政府的支持，绝对无风险，并承诺利率为25-30％，保证随存随取。因此，仅两年，绵阳市新益实业公司就向社会不特定对象吸收存款4．8亿多元，加上这之前非法吸收的公众存款，共计565540075.96元(含转存)，兑付366543842．48元。1999年下半年，绵阳市新益实业公司已无力兑付剩下的198996233.48元集资户的资金，从而引起集资户多次在绵阳城区集会，到市政府集体上访和围攻。2000年起，陆续有集资户将绵阳市新益实业公司告至绵阳市中级人民法院。

　　处心积虑黑手伸向国家科研经费

　　1999年初，绵阳市新益实业公司在修建新益大厦过程中，由于资金缺乏，杜远亮四处想办法，当时了解到我市某科研所有不少的国家科研经费。于是，经人介绍认识了时任所长的赵某某，但该所表示，资金不能直接转入单位或个人，只能存国有银行，可以作为杜远亮拉的存款，存入银行，杜再到银行贷款。当时安排科研所财务处处长徐某某具体办理。此时，中国银行绵阳分行高新区分理处职工郭勇也正在找杜远亮揽存。杜远亮要求郭勇提供虚假存单骗科研所的资金，并承诺给郭一定的好处费，郭勇表示同意。同时，杜远亮找到该所具体承办人财务处处长徐某某，杜称：钱直接存人银行，绵阳市新益实业公司要付贷款利息，且利用率也只有70-75％，要求直接将资金转入绵阳巾新益公司，并承诺给该所正规银行的存单，并先后五次向徐某某行贿人民币13万元、新益公司股份1．3万股及手机等物。这样徐某某就认为，反正杜远亮给我的是正规银行的存单，也没有什么不可以，只要资金安全就行，于是徐某某答应了杜远亮的要求。1999年4月至2000年底，科研所共11次转款6000万元到绵阳市新益物质有限公司、绵阳新术物质有限公司(杜远亮怕资金转入后被冻结、截留，派人注册的，只起接受某种研所转款的作用，后来这两个公司完成任务后被杜远亮派人注销了)在中国银行绵阳分行高新区分理处开设的账户上。尔后，郭勇、杜远亮找他人多次以成都嘉林公司(早巳注销)、德阳华莱日化公司(虚构的，公章是私刻的)等名义在中行绵阳分行高新区分理处存入小额款项取得“中国银行单位定期存款开户证实书”，郭勇先后将取得的“证实书’用“退字灵”将原字迹去掉，重新填写户名、存款金额等内容。存单由杜远亮提供给科研所，制造该研究所已在高新区分理处存款的假象。为取得存单里存的钱，后来均以挂失取出。2000年底，郭勇买断工龄离开中国银行高新区分理处，到新益公司工作，杜远亮任命其为绵阳市新益物业管理公司经理。2001年，部分存单到期时，杜远亮又以各种理由，劝科研所连本带息转存，转存后的存单也是这种变造的存单,利息结单是郭勇趁柜台人员上厕所等不备之机，偷拿的单子、偷盖的有关人员的私章，郭勇也私刻过有关营业人员的私章。2002年12月17日上午，科研所财务处处长徐某某与会汁袁某持—张500万元的单位定期存款开户证实书，来到中行高新区分理处办理取款，该处工作人员发现存单系变造的，于是中行绵阳分行向公安机关报案。公安机关从徐某某手中获取13张变造的这种开户证实书，及金额6200多万元(包括转存的利息)。至此，这起内外勾结的金融凭证诈骗犯罪的真相败露。

　　想方设法打洞转移查封财产

　　因新益大厦集资户的民事诉讼,从2002年5月至8月，绵阳市中级人民法院先后作出15份民事裁定，分别裁定查封、扣押新益公司诉讼相应价值的财产，于2002年6月20、21日，对新益大厦(主楼、附楼)的部分楼层进行了查封。2002年11月25日，绵阳市巾级人民法院对杜远亮进行司法拘留，26日，绵阳市中级人民法院执行局对新益大厦有限公司进行了查封，财务室(6楼)贴了封条，并依法组成清算组对新益公司债务进行清算。27日，杜远亮得知情况后，在拘留所通过借用他人手机打电话给郭勇、王翼宁、李长平，指使他们想办法把被查封的财务室内的现金及存放有涉嫌犯罪证据的两只密码箱转移出来。郭勇、王翼宁、李长平经过共谋后，决定采取从新益大厦七楼打洞进入财务室的方式，转移被查封的财产，并邀约顾永科、王兴胜协助。2002年11月28日傍晚，在郭勇、王翼宁、李长平安排监督下，顾永科找人用电锤在新益大厦七楼对应六楼财务室的地板上打洞，王兴胜在六楼负责望风，牵制保安，以防被发现洞打好后，王翼宁钻进财务室，用其掌握的密码打开保险柜，将被查封后的61．1万元现金、两只密码箱及—些公司文件取走。之后，由李长平、顾永科安排人将洞口封上，郭勇、王冀宁将取出的现金物品分别转移隐藏。

　　大楼建成1．2亿至今尚未清退

　　经审计，截上到2002年11月30日，杜远亮在修建新益大厦过程中共吸收存款5．6亿元(含转存款)，至今尚未清退的仍有存款本金额1．2亿余元，已组织清退了存款本金额1502万元.市中院认为，杜远亮在修新益大厦的过程中，使用了以非法吸收公众存款及金融凭证诈骗融资的违法犯罪手段，客观上严重扰乱了国家金融管理秩序，对广大公众及其他被害人的财产所有权造成了损害，为社会带来了极不稳定的因素，在法庭上，杜远亮在作最后陈述时说，他做这一切都是为了建起新益大厦，如果中途停下来，那么损失会更惨。杜的辩护律师四川舟达律师事务所的高级律师沈其昌在庭审结束时接受了记者采访。他说杜远亮的行为触犯了国家刑律，铁证如山，不得不承认他是用违法欺骗的手段修起了绵阳“第一楼”.由于杜远亮对判决不服，目前，其辩护律师沈其昌已准备向省高院提起上诉。（来源：绵阳日报）：（来源：综合消息）