涉案的宝生银行前高级经理等6人被控多项罪名

　　香港消息香港历来最大宗洗黑钱案件昨天再度开审，宝生银行一名前任高级经理与另外5人被控多项串谋清洗黑钱、 贪污及串谋行使假的银行存款单罪名，案件预计审讯40日。

　　2002年9月11日，该案8名被告已在香港东区法院提堂庭审，主控官披露各被告在5年内，以“人肉运款机” 方式，每天从内地运港总值约3000万元逃税黑钱，再由银行职员协助分散调往1300多个户口，涉款高达500亿元。 8名被告后获准以2000～10万元港币保释外出。除这8名被告外，同案的另外35人因涉嫌非法汇款，已经先后被落案 检控有组织及严重罪行的罪名。被检控人士已分别判处缓刑或罚款。

　　2001年9月18日，香港廉政公署宣布成功捣破了香港有史以来最庞大的跨境“洗黑钱”集团。廉署估计，这个 集团至少已运作了5年，“洗黑钱”金额高达500亿港元。

　　廉署指出，内地一些不法分子和不法港商通过逃税、贪污、走私等违法活动，获得大量黑钱。他们把这些钱交给这个 跨境“洗黑钱”集团。该集团雇用“专人”从内地把钱偷运到香港，交给香港的接头人。接头人再把“黑钱”送到香港尖沙咀 一家名为“杰协”的兑换店。该店的老板就是整个跨境“洗黑钱”集团的主犯。

　　兑换店在宝生银行尖沙咀分行开设了银行户口。由于兑换店在银行的转换金额受到香港法例监管，他们就贿赂该行一 名高级经理，让他把所有黑钱以一般转账而非汇兑的形式处理，以逃避监察。在该经理的协助下，这些“黑钱”被分别转账到 不同的银行户口，再分别汇给香港和海外的有关银行户口。

　　宝生银行是香港中银集团下属银行。据香港媒体报道，2001年正在积极进行重组的中银集团，发现该行内部有人 涉嫌贪污，主动向廉署举报。廉署经过约半年调查后，采取“猫头鹰”行动，拘捕29男10女，包括那名收受贿赂的宝生银 行高级经理。

　　香港媒体特别指出，廉署在调查这个“洗黑钱”集团过程中发现，“远华”走私案主犯赖昌星就是其中一名主要客户 。他藏在内地的黑钱通过这个“洗黑钱”集团，偷偷汇到他儿子在加拿大一家银行开设的户口里。另外，涉及“远华”走私案 中一些福建籍港商也都利用这个犯罪集团来“洗黑钱”。