中美司法界进行首次反腐合作———355万美元外逃金回国

　　“2003年9月，我们办了一件很漂亮的案子。国内一大贪污犯将355万美元转移到了美国，我们通过司法协助的方式，请求美国对此款加以扣押，结果在张福森部长访美时，美国司法部长亲自将支票交给我们，355万美元完整无损地回到我国。”2003年11月10日，司法部司法协助外事司高级顾问黄风在接受《中国妇女报》采访时说。案件有了突破性进展

　　据黄风称，对中国来说，最重要的是建立好的追缴机制，在追回的基础上争取最大利益。《半月谈》杂志去年发表的一篇报道称，据不完全统计，中国目前大约4000名外逃贪官中，近半滞留在美国，他们的财产基本上都放在美国银行。我国被转移到境外的资金则高达近50亿美元，有时一个案子牵涉金额就是上亿美元，所以建立追缴机制非常重要。

　　就在2003年的10月31日，《联合国反腐败公约》经第58届联合国大会审议通过。公约的一个要旨就是，签约各国密切合作，一道打击政府官员的腐败行为。2004年1月13日，经过多个可靠消息渠道的证实，记者得知黄风所说的案子，指的就是一度震惊中外的中行开平支行的巨额资金盗窃案。

　　据中国银行北京总部的知情人士称，就在2003年9月，该行接到消息，称开平支行一案有了“突破性进展”。

　　“目前该案正在由美国某州立法院审理，还没有审结，”最高人民检察院外事局司法协助处郭明聪处长说。

　　“目前该案的确在美国一地方法院受审，”司法部司法协助外事司张明处长告诉记者。对于案件审理的详细情况，张明表示由于案件尚在审理中，还不便透露。对于开平支行一案“突破性进展”，是否意味着该案主要犯罪嫌疑人———中行开平支行前后几任负责人许超凡、余振东、许国俊，至少有一人或多人已被美国警方拘捕，上述消息渠道均表示无法透露更多细节。

　　但至少有一点已经确凿无疑：这是美国官方第一次将涉嫌犯罪的中国官员，在美的部分赃款移交给中国。有北京的法学专家就此表示，这一举动在中美司法合作层面，同样具有突破性意义。中行开平支行案回溯

　　根据早先国内媒体《财经》杂志的公开报道，1990年代初，许超凡、余振东、许国俊三人分别担任了开平支行的行长、副行长和经理，并逐级递进地担任了中行开平支行行长。许超凡从1993年前后开始利用职务之便，直接窃取银行资金，资金去向相当复杂，并且被盗资金总额高达4.83亿美元。

　　中行开平支行一案的发生背景，同国内银行业普遍存在的历史弊端，有很大关联。

　　1990年代早期，中国实行贷款额度控制，而业界普遍投资冲动强烈。各银行分支机构的一些负责人大权在握，“账外账”风行，以违规的方式，满足私人利益。如许氏等人盗窃的资金中，相当一部分被置入开平支行账外账，直接向当地企业发放贷款。1997年中行禁止分支行进行外汇买卖后，许还曾利用当地大型国有企业开平涤纶集团开设的外汇账户进行炒作。

　　1998年以后，随着许超凡等人“胃口”越来越大，开平支行的被盗资金也越来越频繁地涌向境外。注册于香港尖沙咀的潭江实业公司，就是许氏资金转移的重要中转站。

　　据《财经》杂志报道，自1998年3月起，许超凡等人主要将所盗资金，以假贷款名义划入开平涤纶旗下两家新建工厂账下，再经两厂的银行户口转账到香港潭江实业，进而通过其亲戚许日成、邝华宝等人转至香港或海外的私人账户。两年间，这一路径共汇出16笔，总计7500万美元。在1999年许超凡升任广东省分行财会处处长后，余振东、许国俊次第接任支行行长，盗窃流水线一直在运行。在2001年10月12日的一次自查中，中国银行发现了高达4.83亿美元的账目亏空。最终核实的结果是：巨资被广东开平支行的三任负责人———许国俊、余振东、许超凡盗用。10月15日，许超凡等人借道香港逃往境外，后隐匿于加拿大。美国发禁令堵住贪官

　　2004年1月12日，美国总统布什发布禁令，称不再允许那些卷入官方贪污活动的移民进入美国境内。分析人士说，对于布什总统的禁令，中国外逃贪官也是要被首要打击的部分。

　　布什在发布的禁令中表示，任何“从事过或因为政府贪污行为而受益的人”及其家人均不得进入美国境内。这些被禁止进入美国的人，包括接受钱财或其他礼物以换得“利用公职提供方便或是故意玩忽职守”结果导致国家利益受到负面影响的政府公务员。

　　布什总统的禁令，对于在美国定居的为数不详的中国外逃贪官具有吓阻作用。据《21世纪经济报道》