香港最大洗黑钱案开审 | |
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http://www.sina.com.cn 2004年01月15日05:51 四川在线-华西都市报 | |
香港史上最大宗的洗黑钱案昨开审。内地犯罪集团为了瞒税及逃避高昂的外币兑换率,利用香港作洗黑钱活动,将现金从陆路偷运到港,再经兑换店及宝生银行将黑钱分发。洗黑钱集团35天牵涉处理的金额中,已高达32亿港元。 主控官表示,本案牵涉金额之庞大,可能是全球之冠。控方指黑钱来自各国及内地,除港元及人民币外,大部分为美元、德国马克、日元及里拉。控方纪录显示,32亿的黑钱于35日内 | |