港开审特大洗黑钱案 | |
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http://www.sina.com.cn 2004年01月17日10:21 合肥报业网--江淮晨报 | |
合肥晚报香港消息 香港史上最大宗的洗黑钱案1月13日开审。 香港媒体报道说,内地犯罪集团为了瞒税及逃避高昂的外币兑换率,利用香港作洗黑钱活动,将现金从陆路偷运到港,再经兑换店及宝生银行将黑钱分发。洗黑钱集团35天牵涉处理的金额,已高达32亿港元。 主控官表示,本案牵涉金额之庞大,可能是全球之冠。控方指黑钱来自各国及内地,除港元及人民币外,大部分为美元、德国马克、日元及里拉。 控方记录显示,32亿港元的黑钱于35日内,从宝生银行户口散发开去,户口达1300多个。 多名涉案人目前已以串谋洗黑钱罪名被控。 (来源:合肥晚报) | |