广东省公安厅经侦总队长杨江华说，广东的“地下钱庄”大多是进行非法买卖港币。“广东毗邻港澳，民企、外企多，外经贸活动频繁，外汇使用量大。由于一些民企和外企用汇困难，‘地下钱庄’便有了一定的生存环境。走私、骗税等犯罪活动，也需要通过‘地下钱庄’买卖外汇。”

　　原汕头大学法学院院长周伟指出，经营“地下钱庄”的犯罪分子为了降低风险，多与熟人进行合作；而广东、福建两地海外关系多，当地人在香港较易找到同伙。“现在非法买卖的外汇主要是港币。把人民币换成港币后，能较易兑换成其他货币。因此，香港是广东、福建的‘地下钱庄’经营非法买卖外汇的主要合作地区。”

　　据香港警方介绍，近年来“地下钱庄”倾向于聘用“专业速递员”，利用越来越开放的进出境自由之便携带现钞离开内地，尤其是内地14个城市获准“个人游”香港，更诱使不少“地下钱庄”由福建、汕头一带转移至广州和深圳。

　　某企业7年非法买卖外汇14亿

　　据杨江华介绍，广东的“地下钱庄”最早在珠三角一些地方出现，后来逐渐蔓延，出现了跨市、跨省、跨境作案。许多地下钱庄不仅涉及私人购汇，而且牵涉省内外各种企事业单位，数额每月少则几十万元，多则几千万元。如一家企业在7年间通过“地下钱庄”非法买卖外汇14亿人民币。

　　广东严打“地下钱庄”

　　据统计，从1998年到2000年，香港的“外来直接投资”从147亿美元蹿升到643亿美元，其中多数来自内地人，他们通过内地和香港的“地下钱庄”洗钱，使其成为合法的财产收入。据财政部统计，中国每年被“洗”到境外的“黑钱”高达2000亿元人民币。

　　近年来，广东省公安机关经侦部门对“地下钱庄”继续高压打击。2003年初，公安部门、外管部门在广东、福建一举打掉32个“地下钱庄”，收缴赃款、赃物价值3000多万元，抓获了包括“地下钱庄”庄主在内的犯罪嫌疑人90多名。

　　赖昌星通过“钱庄”洗120亿

　　在过去一年里，内地、香港和外国的反洗钱组织进行了紧密合作。2002年9月，一个涉嫌为赖昌星洗钱的香港“地下钱庄”被捣毁，涉案金额高达500亿港元。在厦门远华走私案中，赖昌星120亿元的非法收入便是通过该“地下钱庄”流出境外。（本版内容均据《亚太经济时报》）